关于浙江我武生物科技股份有限公司 中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江我武生物科技股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受浙江我武生物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《浙江我武生物科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 浙江我武生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □定增路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（分析师电话会议） 参与单位名称 共77家机构92名人员参与（详见附件） 及人员姓名 时间 2023年10 月26 日10:00-11:00 地点 电话会议 上市公司接待 董事长/总经理：胡赓熙；副总经理/董事会秘书：管祯玮。 人员姓名 一、经营情况介绍： 经营业绩方面：2023年1-9月，公司营业收入673,790,861.60 元，较上年同期减少 3.77%；归属于上市公司股东的净利润 270,147,812.94 元，较上年同期减少 17.44%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润 262,927,299.54 元，较上年同 投资者关系活 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-043 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------| | | | 本报告期 本报告期比上年同期 | 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 | 上年同期增减 | | 营业收入（元） 287,495,596.43 -7.64% 673,790,861.60 -3.77% | | | | | | 归 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文 件及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门和深圳证券交易所关于上市公司 信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规 范性文件，将可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得 知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众 公 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2023 年 10 月） 第一节 总则 第二节 人员组成 薪酬和考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬和考核委员会会议，当薪酬和 考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的 董事仍应当依照法律、法规、《公司章程》和本细则的规定履行职务。 第八条 薪酬和考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。 1 第一条 为完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，进 一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责。 第三条 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-041 号 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司上海分公司 会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），董事胡赓熙、 陈燕霓（YANNI CHEN）、毕自强、张露、张飞达（ZHANG FEIDA）以现场表决方式出 席会议，董事徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： （一） ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-044 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 度审计机构的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 度审计机构。本 事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-042 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同 日披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 （二） 审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 一、监事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司上海分公司 会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 1 第一条 为强化浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《浙江我 武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，独立董事中必须有一 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专 业人士。 独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数， 并担任召集人。其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 1 第一条 为进一步完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...