证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 绿盟科技集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，公司拟 聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，本事项尚需股东大会审议 通过。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审 ...

绿盟科技集团股份有限公司董事会 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，绿盟科技集团股份 有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华、李春红、刘辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

1．本次股东大会是 2024 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第九次会议决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-005 绿盟科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年5月13日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-004 （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。 绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会议通知 于2025年4月11日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2025年4月22日14:00在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由 公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议，审议通过了如下议案： 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 （二）2024 年度财务决算报告 监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的 财务状况和经营成果。 表决结果： ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-003 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议通知 于2025年4月11日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年4月22日10:00在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人， 其中董事刘晨光、熊程程、李华、刘辉以通讯方式出席会议。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 1 （三）2024 年度财务决算报告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-008 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案 一、2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-364,807,400.91 元，母公司 2024 年度实现净利润 -232,110,657.63 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 480,991,915.60 元，合并报表未分配利润 191,169,555.36 元。 综合考虑公司财务状况、经营发展需要以及利润分配政策，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 6,333,073.76 | | 回购注销总额（元） | 8,202,845.60 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -364, ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | XYZH/2025TJAA2B0077 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了绿盟科技集团股份有限公司(以下简称绿盟 科技公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2025TJAA2B0080 号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，绿盟科技公司编制了后附的绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 关于绿盟科技集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项说明 按照营业收入扣除的相关规 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度 内控审计报告 内控审计报告 1-2 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025TJAA2B0079 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是绿盟科技公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，绿盟科技公司 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025TJAA2B0078 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信念 中和合分析 工 五 元 城 上 豆 元 城 北 下 街 我 下 在 我 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 71 ...