本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-036 绿盟科技集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开第五 届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司拟 聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，本事项尚需股东大会审议 通过。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 ...

部分限制性股票作废与部分股票期权注销相关事项的 法律意见书 致：绿盟科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所 关于绿盟科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （一）2023 年 5 月 12 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会拟定了《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2023 年限制性股票与股票 期权激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司第四届董事会第十八次会议审 议。 （二）2023 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过 《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2023 年限制性股票 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 金杜仅就与公司本计划相关的法律问题发表 ...

北京市金杜律师事务所 关于绿盟科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 金杜仅就与公司本计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任 何中国境外法律发表法律意见。金杜不对公司本计划所涉及的公司股票价值、考 核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意 见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该 等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的 保证。 对于出 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-033 绿盟科技集团股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议审议 通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。同意公司根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《2021 年限制性股票 激励计划》（以下简称"本激励计划"）的规定，作废本激励计划已授予但尚未归 属限制性股票。具体情况如下： 一、本期激励计划已履行的决策程序及批准情况 （一）2021 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届 监事会第五次会议，审议通过公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 及其相关议案。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 6 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 《2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及其相关议案。 （三）2021 年 6 月 29 ...

关于绿盟科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所 法律意见书 致：绿盟科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受绿盟科技集团股份有限 公司（以下简称绿盟科技或公司）委托，作为公司 2022 年股票期权激励计划（以 下简称本计划或 2022 年激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）和 现行《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《绿盟科技集 团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2022 年股票期 权激励计划（草案）》）的有关规定，就公司 2022 年股票期权激励计划注销部分 股票期权（以下简称本次注销）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-035 绿盟科技集团股份有限公司 关于作废部分 2023 年限制性股票和注销部分 2023 年股票期 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《绿盟科技集 团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，绿盟科 技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开的第五届董事会 第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于作废部分 2023 年限制性 股票和注销部分 2023 年股票期权的议案》。董事会同意作废部分《2023 年限制性 股票与股票期权激励计划》的限制性股票及注销部分《2023 年限制性股票与股票 期权激励计划》股票期权。具体如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十八会议，审议通过了 《2023 年限制性股票与股票期 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-034 绿盟科技集团股份有限公司 关于注销部分 2022 年股票期权激励计划股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过 了《2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要》《2022 年股票期权激励计划实施 考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计 划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《2022 年股票期 权激励计划（草案）及摘要》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关 于核实<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 北京市金杜律师事务所出具了法律意见书，深圳价值在线咨询顾问有限公司 出具了独立财务顾问报告。 （二）2022 年 6 月 23 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征 集表决权的公告》，独 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-037 绿盟科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 8 月 23 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信并为全资 孙公司提供担保的议案》。公司及全资孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简 称"神州绿盟"）拟向银行申请总额度不超过人民币 176,000 万元的综合授信， 授信期限不超过 12 个月；公司为神州绿盟申请的银行综合授信提供总额度不超 过人民币 178,000 万元的担保。 本次申请的授信额度以银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额 将视公司资金的实际需求确定，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议 为准。 根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项 尚需提交股东大会审议。 | 序 号 | 申请主体 | 金融机构名称 | 拟申请授信额度 （万元） | 拟担保额度 （万元） | | ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-030 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）关于聘任 2024 年度审计机构的议案 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议通知 于2024年8月12日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年8月23日上午 10:30以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8人，实际到会董事8人， 其中董事胡忠华、熊程程、刘辉、李春红以通讯方式出席会议。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案： （一）2024 年半年度报告及其摘要 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年 ...

| | 神州绿盟武汉科技 | 子公司 | 其他应收款 | 2,228.37 | 0 | 0 | 0 | 2,228.37 | 代垫限制性股 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | 票行权个税 | 往来 | | | 广州绿盟网络安全 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,190.84 | 0 | 0 | 0 | 2,190.84 | 代垫限制性股 | 非经营性 | | | 技术有限公司 | | | | | | | | 票行权个税 | 往来 | | | 上海绿盟星云网络 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,569.75 | 0 | 0 | 0 | 1,569.75 | 代垫限制性股 | 非经营性 | | | 安全技术有限公司 | | | | | | | | 票行权个税 | 往来 | | | 天津绿盟安全科技 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,160.26 | 0 | 0 | 0 | 1,160.26 | 代垫限制性股 | 非经营性 | | | 有限公司 ...