绿盟科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡忠华、主管会计工作负责人车海辚及会计机构负责人(会计 主管人员)刘娇娇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何 投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------- ...

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事沈全洪先生提交的书面辞职报告，沈全洪先生因个人原因申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，沈全洪先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，沈全洪先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。沈全洪先生原定任期届满之日为 2026 年 7 月 30 日。截至本公告披露日，沈全洪先生未持有公司股份。 沈全洪先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对沈全洪先生 在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2024年7月12日 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-029 绿盟科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-028 绿盟科技集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据本期员工持股计划的相关规定，本期持股计划的存续期为 48 个月，自公 1 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年员工持股计划》（以 下简称"员工持股计划"或"本期持股计划"）第二个锁定期将于 2024 年 7 月 22 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及本 期员工持股计划的相关内容，现将本期持股计划第二个锁定期届满及解锁情况公 告如下： 一、本期持股计划的基本情况 （一）本期持股计划批准情况 公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第七次临时会议和第四届监事会 第三次临时会议，审议通过《2022 年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案； 于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-027 绿盟科技集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年员工持股计划》（以 下简称"员工持股计划"或"本期持股计划"）第三个锁定期于 2024 年 7 月 14 日 届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及本期 员工持股计划的相关内容，现将本期持股计划第三个锁定期届满及解锁情况公告 如下： 一、本期持股计划的基本情况 （一）本期持股计划批准情况 公司于 2021 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五 次会议，审议通过《2021 年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案；于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了上述相关议案，具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-026 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司 （含合并报表范围内全资子公司）拟向银行申请不超过8亿元人民币的综合授信额 度，其中：向平安银行股份有限公司北京分行申请不超过3亿元人民币的综合授信 额度；向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区龙域中路支行申请不超过1.5 亿元人民币的综合授信额度；向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过1 亿元人民币的综合授信额度；向华夏银行股份有限公司北京长安支行申请不超过 1.5亿元人民币的综合授信额度；向上海银行股份有限公司北京分行申请不超过1 亿元人民币的综合授信额度。最终授信额度以银行实际审批额度为准，具体融资 金额将根据公司实际需求确定。本次授信期限自公司与银行签订协议之日起12个 月。 上述授信的主要融资产品为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、 商业票据融资、供应链金融工具、保函等。 自董事会审议通过本事项之日起，授权公司董事长全权代表公司办理相关手 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

绿盟科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：绿盟科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿盟科技 签署日期：二零二四年六月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"绿盟科 技"或"公司"）中拥有权益的股份变动情况； 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在绿盟科技中拥有权益的股份。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告 书做出任何解释和说 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-025 绿盟科技集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 启迪科服于 2021 年 9 月 22 日签署《简式权益变动报告书》，启迪科服与天 津建银国际金禾股权投资管理有限公司（以下简称"天津金禾"）签订的《股份 转让协议》，启迪科服向天津金禾拟设立并管理的私募投资基金（以下简称"建 银基金"）转让所持有的公司股份 40,000,000 股。但上述《股份转让协议》未实 施。截至 2021 年 9 月 22 日，启迪科服持有公司 42,565,553 股，占公司总股本的 5.4387%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次权益变动前，公司股东启迪科服持有公司股份 42,025,553 股，占公司 总股本的 5.4387%。因公司总股本增加，启迪科服所持公司股份被动稀释 0.1134%； 因司法拍卖执行法院裁定，启迪科服所持公司 10,000,000 股股份已于 2024 年 5 月 30 日完成非交易过户手续，其所持公司股份减少 10,000,000 股，占 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-024 绿盟科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份司法拍卖结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日在巨潮 资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股份可能被拍卖的提示性公告》，公司持股 5%以上股东启迪科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"）持有的公司 42,565,553 股股份（占公司总股本的 5.33%）于 2024 年 5 月 27 日 10 时至 2024 年 5 月 28 日 10 时止（延时除外）在京东网司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/）进行司法 拍卖。现根据拍卖平台显示的拍卖结果公告如下： 一、本次司法拍卖的竞价结果 根据京东网司法拍卖平台公示的《成交确认书》，本次网络拍卖竞价结果如 下： | 序号 | 竞买人姓名 | 竞得数量 | 成交价格 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘伦敏 | 200,000 | 912,000 ...

关于绿盟科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 北京市金杜律师事务所 致：绿盟科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-023 绿盟科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开 （一）召开时间：2024 年 5 月 16 日 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、出席情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 134,053,803 股，占公司有表决 权股份总数的 16.7712%。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 82,078,725 股，占公司有表决权 股份总数的 10.2687%。 通过网络投票的股东 14 人，代表股份 51,975,078 股，占公司有表决权股 ...