证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-094 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，兹定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-093 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2023年12月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开四川安控科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提请审 议的《关于公司"电子与智能化工程专业承包壹级资质"由北京迁移至四川的议 案》。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召 开。本次董事会会议的通知已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中以通讯表决方 式出席会议人数 6 人，董事田乐先生，董事毛伟平女士，独 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-092 四川安控科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 108,987,812.76 | 28.31% | 240,646,003.60 | 6.10% | | 归属于上市公司股东 | -32,589,507.85 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-090 四川安控科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员自愿承诺 未来六个月不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事张磊先生、 李春福先生，监事吴宏伟先生，及高级管理人员张滨先生、李士强先生、王彬先生、 王文明先生分别出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如 下： 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健 康发展，增强广大投资者信心，公司董事张磊先生、李春福先生，监事吴宏伟先生， 及高级管理人员张滨先生、李士强先生、王彬先生、王文明先生自愿承诺自 2023 年 10 月 17 日起 6 个月内（2023 年 10 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日）不以任何方式减持 其所持有的公司股份。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而 增加的股份，本人亦遵守上述不减持的承诺。 截至本公告披露日，上述股东共持有公司股份 5,200, ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2023-088 四川安控科技股份有限公司 关于公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的战略合作协议，是以各方合作意向为原则的框架性陈述，具 体项目由各方或各方指定单位另行签订合作协议，约定项目合作具体事宜，各方 的合作能否正常实施推进存在一定的不确定性。 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经 营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照 相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。 3、公司最近三年披露的框架性或意向性协议情况请见本公告第四部分其他 相关说明。 一、战略合作协议签署情况 1、协议签署概况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）与秦皇岛信能能源设备有 限公司（以下简称"信能公司"）于近日签订了《战略合作协议》（以下简称"协 议"），旨在推动双方业务合作，促进双方共同发展，建立长期的、具有建设性 的战略合作伙伴关系。 本次签订的协议为框架性合作协议 ...

四川安控科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 四川安控科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-085 2023 年 8 月 1 四川安控科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱林、主管会计工作负责人张滨及会计机构负责人(会计主管 人员)张滨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 28 | ...

编制单位：四川安控科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年半年度占用累计发 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | ...

1 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担 保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号－上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称为"《上市公司监管指引第 8 号》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保等情况进行 了认真地核查。经核查，我们认为：报告期内，公司严格遵照《上市公司监管指 引第 8 号》等法律法规相关规定。截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联 方非正常占用公司资金的情况。严格控制公司及其控股子公司对外担保风险，本 报告期无违规对外担保。 独立董事：刘波、宋刚、孙宝、马德芳 2023 年 8 月 29 日 四川安控科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和 公司对外担保情况的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20 ...

股票代码：300370 股票简称：*ST 安控 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与公司安控科技 2022 年度网上业绩说明会的投 | | 员姓名 | 资者 | | 时间 | 2023 年 05 月 16 日（星期二）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "安控科技 IR"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长：朱林先生 | | 姓名 | 董事、总经理：张磊先生 | | | 独立董事：刘波先生 | | | 副总经理、财务总监：张滨先生 | | | 副总经理、董事会秘书：李士强先生 | | | 副总经理：王彬先生 | | | 1、问：请问董事长，安控党组织，如何让国资保值增值， | | | 答：尊敬的投资者，您好！作为国资控股公司，公司将 | | | 让企业成长，让投资者有获得感 | | | 积极把党的领导融入公司治理环节，按照相关法律法规 | | 投资者关系活动主 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥54,063,735.48, a decrease of 27.33% compared to ¥74,392,932.79 in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥67,173,948.38, showing a slight improvement of 0.33% from -¥67,397,460.76 year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses improved by 51.48%, amounting to -¥32,734,187.35 compared to -¥67,461,780.65 in the previous year[3]. - The net cash flow from operating activities was -¥25,285,958.49, a significant decline of 384.03% from -¥5,224,094.13 in the same period last year[3]. - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 54,063,735.48, a decrease of 27.3% compared to CNY 74,392,932.79 in the same period last year[23]. - Net loss for Q1 2023 was CNY 71,047,666.44, slightly improved from a net loss of CNY 71,466,130.10 in Q1 2022[24]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -67,147,196.25 CNY, compared to -67,399,015.11 CNY in the previous period, showing a slight improvement[25]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.0426 CNY, an improvement from -0.0704 CNY in the previous period[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,508,161,548.97, down 21.64% from ¥1,924,557,833.49 at the end of the previous year[3]. - Total liabilities decreased to CNY 718,550,753.84 from CNY 1,061,901,735.12, a reduction of 32.3%[21]. - The company’s total equity decreased to CNY 789,610,795.13 from CNY 862,656,098.37, a decline of 8.4%[21]. Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased by 31.02% to ¥123,326,735.16, primarily due to debt repayment[8]. - Cash inflows from operating activities amounted to 184,832,947.76 CNY, up from 172,584,214.16 CNY in the previous period, indicating a growth of approximately 11.5%[27]. - Cash outflows from operating activities totaled 210,118,906.25 CNY, compared to 177,808,308.29 CNY in the previous period, representing an increase of about 18.2%[28]. - The net cash flow from investing activities was 5,884,538.67 CNY, recovering from -2,021,269.80 CNY in the previous period[28]. - Cash inflows from financing activities were 35,160,515.77 CNY, significantly higher than 1,127,087.07 CNY in the previous period[29]. - The net cash flow from financing activities was -41,984,356.93 CNY, compared to -15,513,457.18 CNY in the previous period, indicating a deterioration[29]. - The ending cash and cash equivalents balance was 123,317,946.04 CNY, up from 38,635,821.14 CNY in the previous period[29]. Shareholder Information - The company had a total of 25,800 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 453,703,004 shares[16]. - The largest unrestricted shareholder, Yu Ling, holds 121,471,126 shares, representing approximately 26.8% of the total[12]. - The second-largest shareholder, Shenzhen High-tech Investment Group, holds 88,385,838 shares, accounting for about 19.5%[12]. - The report highlights that the top 10 shareholders are not known to have any related party relationships or act in concert[12]. Restricted Shares - The company has a total of 236,628,960 restricted shares, which are set to be released on December 20, 2025[14]. - The company has a total of 65,000,000 restricted shares that will be released on December 20, 2023[15]. - The financial report indicates that there were no changes in the number of restricted shares during the reporting period[15]. Operational Insights - The report does not indicate any new product launches or technological advancements during the first quarter of 2023[17]. - There is no mention of market expansion or mergers and acquisitions in the current report[17]. - The company has not provided specific future guidance or performance outlook for the upcoming quarters[17]. Financial Expenses - The company reported a significant reduction in financial expenses by 75.46%, totaling ¥10,831,227.28, due to debt restructuring and repayment[9]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 6,025,318.07, slightly down from CNY 6,279,327.13 in the previous year[24]. Audit Status - The report for the first quarter was not audited[30].