| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 0 次（截至上一年度末（即 2022 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 年末），公司募集资金已使用完 | | | 毕，募集资金专户均已注销） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次（事前或事后审阅会议议 | | | 案） | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次（事前或事后审阅会议议 | | | 案） | | （3）列席公司 ...

| 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | | 董事 | 17 | | 第二节 | | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 24 | | 第一节 | | 监事 | 24 | | 第二节 | | 监事会 | 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，在 2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履 行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 于燮康，1948 年 6 月生，高级经济师/高级研究员。曾任国家重点工程"双 极集成电路扩产工程"和"录像机双极电路生产线工程"的现场总指挥、无锡 无线电工业学校指导老师、南京工学院学生党支部书记、国营第 742 厂生产计 划处处长、无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任、中国华晶电子 集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副 ...

| | …… | …… | | --- | --- | --- | | 7 | 第二十七条至第二十八条（删除） | —— | | | 第三十一条 发起人持有的本公司股份， 自公司成立之日起 1 年内不得转让。（删除） | 第二十九条 公司公开发行股份 | | | | 前已发行的股份，自公司股票在证券 | | 8 | 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司 | 交易所上市交易之日起 1 年内不得转 | | | 股票在证券交易所上市交易之日起 年内不 1 | 让。…… | | | 得转让。…… | | | | 第三十二条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十条 公司董事、监事、高级 | | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，……。 | 管理人员、持有本公司股份 5%以上的 | | | | 股东，……。但是，证券公司因包销 | | 9 | 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 | 购入售后剩余股票而持有 5%以上股 | | | 持有 个月 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 | 份的，以及中国证监会规定的其他情 | | | 时间限制。 | 形的除外。 | | 10 | 第三十三条至第四十七条（删除） | ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在 2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履 行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 于平，男，1967 年 7 月生，研究生学历，高级审计师。曾任扬州市审计局 审计事务所主任，扬州海昌新材股份有限公司独立董事。现就职于扬州汇诚联 合会计师事务所（普通合伙），任江苏辰诚工程咨询有限公司执行董事，扬州 汇诚税务师事务所有限公司总经理，江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董 事，江苏新扬新材料股份有限公司独立董事，扬州东升汽车零部件股 ...

第二章 职责权限 扬州扬杰电子科技股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、 法规、 规 范性文件及《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事行 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"扬杰科技"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对《扬 州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"《内控 评价报告》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在 2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履 行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘志弘，男，1959 年 11 月生，清华大学本科毕业，高级工程师。曾任北 京半导体器件五厂工程师，清华大学微电子学研究所集成电路试验线主任高级 工程师、集成室高级工程师，中电华清微电子工程中心有限公司总经理。现任 清华大学实验室主任高级工程师，泰科天润半导体科技（北京）有限公司技术 顾问（从事第三代半导体碳化硅器件研发生产十余年），湖州炎弘电 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕 2980 号 扬州扬杰电子 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-019 扬州扬杰电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下, 为提 高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体 股东的利益，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务。 2、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。交易对手方为具有衍生品交易 业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。 3、投资金额：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万 美元。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）将不超过上述额度。 4、审批程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第七次会议、 第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 5、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、内 ...