本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，并提请股东大会授权董事长根据公司 2024 年度审计工作实际情况确定审 计费用。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-020 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 7 | 月 2011 | 18 | | 特殊普通 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合扬州扬杰电子科技股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称公司）监事会职 责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。其中职工代表的比例不低于 三分之一。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换；股东代表由股东大会选举和 罢免。监事任期届满，监事连选可以连任。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司 监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之 一。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处 ...

经核查三位独立董事的任职经历以及签署的《独立董事关于 2023 年度独立 性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，三位独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，扬州扬杰电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 GUO QIANG 先生、刘 志弘先生、于平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-023 具体内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年年度报告全文》"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司第四届董事会独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生以及第五 届董事会独立董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生分别向董事会提交 了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容请见 公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的各位独立董事的述职报告。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"扬杰科技"）于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第五届董事会第七次会 议的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16：00 在江苏省扬州市邗江区新甘泉 路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕 2981 号 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称扬杰科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供扬杰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为扬杰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 扬杰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本 着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事 会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高 级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性 文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2023 年监事会主 要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况为： （一）第四届监事会第二十一次会议 3.《公司 2022 年度利润分配预案》； 4.《公司 2022 年年度报告全文及摘要》； 2023 年 2 月 21 日，公司第四届监事会第二十一次会议审议并通过了如下议 案： 1.《关于为员工提供购房借款的议案》； 2.《关于继续使用闲置自有资金购买理财 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-021 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定 召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9：15-15：00。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三） 7、出席对象： （1）于股权登记 ...

| | 湖南杰楚微半 导体科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | 27.47 | 121.55 | | 148.98 | 0.04 | 代垫费用 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | 来 | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 17,539.46 | 14598.17 | 320.18 | 25,987.37 | 6,470.44 | | | 法定代表人： 梁勤 主管会计工作负责人：戴娟 会计机构负责人（会计主管人员）：佘静 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性 资金占用 资金占用方名 称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 2、交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。交易对手方为具有衍生品交易业务经营资 格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。 3、交易期限 授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续 期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 4、资金来源 二、套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务 额度不超过 5,000 万美元。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，近年 来公司加速海外市场布局，持续推进海外业务拓展，外汇收支不断增长，且公 司已于 2023 年 4 月成功发行全球存托凭证，外币结算需求不断上升。在人民币 汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为提高公司应对外汇波动风险 的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东 ...