江苏泰和律师事务所 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 2023 年归属相关事项的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 2023 年归属相关事项的 法律意见书 致：扬州扬杰电子科技股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）受扬州扬杰电子科技股份有限公 司（以下简称"扬杰科技"或"公司"）委托，担任公司本次实行第三期限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律 顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已经 发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司 2 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 2、本次归属的激励对象已满足公司第三期限制性股票激励计划规定的归属 条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本 次可归属的激励对象主体资格合法、有效； 3、公司第三期限制性股票激励计划设置的归属安排（包括归属期、归属条 件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益； 4、本次归属有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发 展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。 因此，我们一致同意 519 名激励对象持有的 156.42 万股限制性股票在第二 个归属期内按规定归属，同意公司为前述激励对象办理相应的归属手续。 二、关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限 制性股票的独立意见 1 公司本次作废处理部分已获授但尚未归属的限制性股票符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，履行 了必要的审批程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存 在损害公司股东利益的情形。 扬州扬杰 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-088 扬州扬杰电子科技股份有限公司 （以下简称 "《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东 大会的授权，公司董事会同意作废第三期限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）部分已授予尚未归属的限制性股票 8.58 万股。具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2021 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了 《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三 期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案 发表了同意的独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<扬州扬杰 电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》及《关于核实〈扬州扬杰 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-087 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于第三期限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：156.42 万股 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司第三期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认 为公司第三期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按 规定为符合条件的 519 名激励对象办理 156.42 万股第二类限制性股票归属相关 事宜。具体情况如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划简述 公司于 2021 年 8 月 17 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会 第九次会议，于 2021 年 9 月 7 日召开了 2021 年第一次临时股东大 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-086 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 二、审议通过了《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二 类限制性股票的议案》 根据《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）及《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 规定，鉴于公司第三期限制性股票激励计划授予激励对象中有 29 名激励对象已离职不再 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以电子邮 件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日下午 13：30 以通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-090 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐萍女士主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划第二个归属期归属条 件成就的议案》 公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、法规和《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合第三期限制性股票激励计划中对第 二个归属期归属条件的要求，未发生激励计划中规定的不得归属的情形；公司第 三期限制性股票激励计划对各激励对象的归属安排（包括归属期、归属条件等事 项）未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意 公司为第二个归属期可进行归属的第二类限制性股票办理归属手续。 具体内容请见公司于2023年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于第三期限制性股票激励计 ...

1、公司于 2021 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了 《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三 期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案 发表了同意的独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<扬州扬杰 电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》及《关于核实〈扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性 股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》。公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-089 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于调整公司第三期限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会 关于公司第三期限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励 计划第二个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，对公司第三期限制性股票激励计划第二个归属 期归属名单进行了核查并发表意见如下： 除有 29 名激励对象因个人原因离职之外，本次可归属的 519 名激励对象符 合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，满足公司第三期限制性 股票激励计划规定的激励条件，符合第三期限制性股票激励计划规定的激励对象 范围，主体资格合法、有效。激励对象获授的限制性股票的归属条件已经成就， 同意公司第三期限制性股票激励计划第二个归属期的归属名单。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年 12 月 12 日 监 事 会 1 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-085 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 58.00 元/股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。2023 年 8 月 21 日，公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2023-071）。 根据《上市公司股份回购 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-084 成立日期：2006 年 08 月 02 日 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日 召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，因公司已完成第三期限制性股票激励计划第一次归属登记工作及发行全 球存托凭证（Global Depositary Receipts）相应新增基础证券 A 股股票的登记上 市工作，同意公司总股本增加至541,451,787股，注册资本增加至541,451,787元， 并同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度股东大会决议公告》 （公告编号：2023-044）。 近日，公司完成了注册资本工商变更登记，并取得了扬州市行政审批局核发 的《营业执照》。新营业执照信息如下 ...