特此公告。 易事特集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 易事特集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年4月12日收到公 司副总经理吴代立先生递交的书面辞职报告。吴代立先生因个人原因辞去公司副 总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后，吴代立先生不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，吴代立先生未持有公司股份。 吴代立先生原定任期为2023年11月29日至2026年11月22日，吴代立先生离任 后，将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律 法规、规范性文件及其作出的承诺对其进行管理。 吴代立先生的辞职不会影响公司相关工作的开展。吴代立先生在担任公司副 总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对吴代立先生在担任公司副总 经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号 ...

易事特集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-010 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日交易 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 3 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会 议室。 4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。 5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开。上海市锦 天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦律师、 余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须查 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-009 易事特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议决议，决定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30 以现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议通知公告已于 2024 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 3 月 25 日下午 15: ...

1 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-007 易事特集团股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第七届 董事会第三次会议审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下： 一、本次章程修订的原因： 按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经 营范围规范表述查询系统内的表述，结合公司经营发展需要，公司拟对原经营范围 表述进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订，并办理 工商变更登记。 | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围为： | 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | | 智慧城市、智慧园区和轨道交通工 | 般项目：输配电及控制设备制造；智 | | | 程项目投资、运维与改造；互联网 | 能输配电及控制设备销售；配电开关 | | | ...

易事特集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 （经公司第七届董事会第三次会议修订） （尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 23 | | 第三节 | | 董事会 25 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-006 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出 席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 因公司实际经营发展及经营范围规范表述需要，公司拟变更经营范围，同步对 《公司章程》相关条款进行修订。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士 全权负责向相关登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于中国证监会 ...

除上述条款拟修订外，其他条款内容不变。本次注册资本变更暨《公司章程》 修订以工商部门最终核准、登记为准。修订后的《公司章程》及修订对照表详见 公司同日 披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2023 年 3 月）》。 本次《公司章程》修订经第七届董事会第三次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟在 2024 年第二次临时股东大会审 议通过后向工商机关申请办理工商变更登记手续。 易事特集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 公司根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修 订，具体修订内容对照如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围为： | 经依法登记，公司的经营范围为： | | | 智慧城市、智慧园区和轨道交通 | 一般项目：输配电及控制设备制 | | | ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 2024 年 1 月 23 日 易事特集团股份有限公司投资者关系 活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 参见附件：参会投资者清单 人员姓名 时 间 2024年1 月23日 地 点 东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 A栋四楼公司会议室 创始人 何思模 董事、董事会秘书 赵久红 上市公司接待人 财务负责人 陈敬松 员姓名 首席技术官 于 玮 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-004 易事特集团股份有限公司 关于全资子公司开展融资业务并为其提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资业务及担保情况概述 保及股权质押合同如下： | 序 号 | 合同名称 | 合同编号 | | --- | --- | --- | | 1 | 《最高额保证合同》 | 兴银粤保字（东莞）第 20230901004Z | | | | 号 | | 2 | 《保证合同》 | 号 兴银粤保字(东莞)第 20230602001K | | 3 | 《非上市公司股权质押合 | 兴银粤质字(东莞)第 号 20230602001K | | | 同》 | | 三、被担保子公司基本情况 （一）公司名称：中能易电新能源技术有限公司 统一社会信用代码：914419003149304703 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第六届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司全资子、孙公司 ...