易事特集团股份有限公司 投资决策管理制度 二〇二四年十二月 （经公司第七届董事会第八次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 1 | | 第三章 | 决策程序 1 | | 第四章 | 决策的执行及监督检查 3 | | 第五章 | 法律责任 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范易事特集团股份有限公司（以下称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资 风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《易事特集团股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； 1 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各专业部门及总经理办公会行使公司投资管理职能，负责公司 投资项目的规划、论 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-069 易事特集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 29 日收 到公司副总经理汪辉先生递交的书面辞职报告。汪辉先生因个人原因辞去公司副 总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后，汪辉先生不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，汪辉先生未持有公司股份。 汪辉先生原定任期为 2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 22 日，汪辉先生离 任后，将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 律法规、规范性文件及其作出的承诺对其进行管理。 汪辉先生的辞职不会影响公司相关工作的开展。汪辉先生在担任公司副总经 理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对汪辉先生在担任公司副总经理期 间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 易事特集团股份有限公 ...

易事特集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 （经公司第七届董事会第七次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 13 | | 第四节 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 股东会的召开 16 | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 独立董事 26 | | 第三节 董事会 27 | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | 第六章 高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 党建工作 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 ...

易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长、总经理何佳 先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》全文是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期 报告披露相关事宜》等要求编制的，报告内容真实、客观地反映了公司 2024 年第三 季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存 在虚假陈述的情况。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-064 易事特集团股 ...

易事特集团股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二四年十月修订） （经公司第七届董事会第七次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过） | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东会的出席和登记 8 | | 第六章 | 股东会的议事与表决 12 | | 第七章 | 股东会的会议记录与公告 19 | | 第八章 | 监管措施 21 | | 第九章 | 规则的修改 22 | | 第十章 | 附 则 22 | 易事特集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

易事特集团股份有限公司 监事会议事规则 （二〇二四年十月修订） （经公司第七届监事会第七次会议修订） （尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | | 监事会的召集和通知 4 | | 第四章 | 议事及表决 | 7 | | 第五章 | | 会议记录及决议 9 | | 第六章 | | 监事会决议的公告与执行 11 | | 第七章 | | 修改议事规则 11 | | 第八章 | 其 他 | 12 | 易事特集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善易事特集团股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构，进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证监会发布的《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

易事特集团股份有限公司 1 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 | | --- | --- | | 行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司 | 列情形之一的除外： | | 的股份 | …… | | …… | (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公 | | (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票 | 司债券； | | 的公司债券； | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | …… | | …… | | | 除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。 | | | | 第二十七条 公司控股子公司不得取得本公司的股 | | | 份。 | | 新增 | 公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有 | | | 本公司股份的，不得行使所持股份对应的表决权， | | | 并应当及时处分相关本公司股份。 | | 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权 | 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的 | | 的标的。 | 标的。 | | 第二十九条 发起人持有的公司股 ...

一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-067 易事特集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议结合 通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人送递、电话及电子邮 件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事 会主席周旋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如 下： 具体内容详见公司 2024 年 1 ...

易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二四年十月修订） （经公司第七届董事会第七次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过） （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级 易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会发布的《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》以 及《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况 如下： 一、本次章程修订的原因： 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-066 易事特集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司实际经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上 市公司章程指引》（2023 年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容予以修订，变更部分条款内容。 二、根据以上公司信息的变更，公司章程将作出相应修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 ……根据《中华人民共和国公司法》 | 第一条 ……根据《中华人民共和国公司法》 | | (以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 | | 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 | ...