易事特集团股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-012 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等制度相关 规定，董志刚先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具 备履行职责所需的专业知识和管理能力，符合其任职资格相关规定，董事会同意聘 任董志刚先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第七届董事会第九次会议 决议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司财务负责人陈敬松先生不再代行 董事会秘书职责。 石雅芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业能力，符合其任职资格相关 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-011 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长、总经理何佳先 生主持，应出席会议董事七位，实际出席会议董事七位；公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董志刚先生已取得深圳 证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和 管理能力，符合其任职资格相关规定，公司第七届董事会同意聘任为公司副总经理、 董事会秘书，任期自公司第七届董事会第九次会议决议通过之日起至第七届董 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-010 易事特集团股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购计划进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 6 日分别 召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励计 划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），其中拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民 币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自董事会审 议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月；拟用于员工持股计划或股权激励 的回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-009 易事特集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的 委托时段等均符合《回购规则》《回购指引》及公司回购股份方案的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 易事特集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 6 日分别 召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励计 划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），其中拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民 币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-008 易事特集团股份有限公司 关于公司 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东新平慧盟新能 源科技有限公司（以下简称"新平慧盟"）函告，获悉新平慧盟所持有公司的部 分股份办理了质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司 5%以上股东新平慧盟所质押的公司股份不存在平仓 风险，新平慧盟及其一致行动人股份质押情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质 | 占其所 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 例 | 押股份 | 持股份 | 司总 | 情况 | 情况 | 截至本公告日，公司第一大股东扬州东方集团有限公司（以下简称"东方集 团"）质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，东方集团及其一致行 动人相关质押情况说明如下： ...

一、融资及担保事项概述 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日、202 4 年 12 月 19 日分别召开第七届董事会第八次会议、2024 年第三次临时股东会， 审议通过《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》，为支持子公 司的业务发展，增强资金流动性，同意新疆昌易光伏发电有限公司（以下简称"昌 易公司"）向金融机构申请不超过 6.3 亿元授信融资，公司、全资子公司新疆昌 易新能源科技有限公司（以下简称"昌易新能源"）为该融资提供不超过人民币 8.8 亿元的连带责任担保，昌易新能源持有的昌易公司 100%股权提供质押担保， 昌易公司应收账款及设备提供抵押担保，担保额度决议有效期自公司股东会审议 通过之日起一年。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司开展融资事项并为其提供担保的公告》 （公告编号：2024-071）。 二、担保进展情况 近日，昌易公司获得江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江苏金租"） 提供的融资，金额为人民币 60,000 万元。昌易公司与江苏金租签订如下合同： | 序号 | ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 6 日分别 召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励计 划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），其中拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民 币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自董事会审 议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月；拟用于员工持股计划或股权激励 的回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月；本次回购 股份价格不超过人民币 4.05 元/股（含本数）。具体内容详见 2024 年 8 月 6 日公 司在巨潮 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-005 易事特集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 6 日分别 召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励计 划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），其中拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民 币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自董事会审 议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月；拟用于员工持股计划或股权激励 的回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月；本次回购 股份 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-004 一、 股东本次股份质押续期的基本情况 （一）初始交易情况 易事特集团股份有限公司 关于公司第一大股东部分股份质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东扬州东方集团 有限公司（以下简称"东方集团"）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分质 押股份办理了质押续期，具体事项如下： 本次股份质押续期事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，所涉及 的质押续期股份具备履约能力，不存在平仓风险，不涉及业绩补偿义务。 2021 年 5 月 12 日，东方集团将其持有的公司股份 4,600 万股以股票质押式 回购交易的方式质押给国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"），初始交 易日为 2021 年 5 月 12 日，质押到期购回日为 2022 年 5 月 12 日。2022 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 12 日、2024 年 5 月 13 日，东方集团与国联证券就上述股票 质押式回购交易进行三次股份质押续期 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-002 易事特集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告 有关事项进行预沟通，双方不存在重大分歧。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 盈利：18,011.87 | 万元- | 23,640.58 | 万元 | 盈利：56,287.10 | 万元 | | | 比上年同期下降：58% - | | 68% | | | | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 盈利：13,111.87 | 万元- | 18,740.58 ...