易事特集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人林丹丹作为易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"易事特"） 第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司股东会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，维护公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 本人林丹丹，1965 年 1 月出生，毕业于厦门大学会计学专业，硕士学历，中 共党员，广东外语外贸大学会计学教授，具有注册会计师资格、中国证监会上市 公司独立董事资格。历任广东外语外贸大学会计教研室主任、会计系主任、会计 学教授、国际商务管理学院副院长、国际工商学院副院长、会计学院学术委员会 委员和国际会计研究中心主任。曾任广晟有色金属股份有限公司、淄博齐翔腾达 化工股份有限公司和广州朗国电子科技股份有限公司独立董事，2 ...

易事特集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）基本背景和工作简历 本人王兵，1957 年 4 月出生，工学学士、经济学硕士，中共党员，教授级高 级经济师、国家注册公用设备工程师、国家注册咨询工程师（投资）。曾任广东 省电力设计研究院院长，南方电网技术研究中心副主任，南方电网国际有限责任 公司（南方电网国际（香港）有限公司）董事长、总经理、党组成员，广东电网 有限责任公司巡视员，中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司顾问， 现退休，任公司独立董事。 （二）独立性说明 各位股东及股东代表： 本人王兵作为易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"易事特"） 第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司股东会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，维护公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 ...

易事特集团股份有限公司 反舞弊管理制度 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舞弊行为及组织职责 1 | | 第三章 | 舞弊的预防机制 3 | | 第四章 | 舞弊的举报与调查程序 3 | | 第五章 | 责任追究、补救措施及处罚与整改 4 | | 第六章 | 附则 5 | 易事特集团股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）反舞弊工作， 切实防范与打击舞弊行径，明确舞弊行为定义、预防措施及处理规则，建立全员 参与的廉洁治理体系，保障公司经营目标的实现和公司业务稳健、持续发展，根 据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司实际，特制订反 舞弊管理制度（以下简称"本制度"）。 （二）全员参与：全体员工有责任举报舞弊行为，配合调查； （三）客观公正：调查处理过程须遵循事实，确保程序合法合规； （四）保密原则：保护举报人及调查信息，严禁泄露。 第四条 公司反舞弊内控机制，包括设立举报投诉渠道以防范和发现舞弊行 为，实施控制措施以降低舞弊发生的机会，对舞弊行为带来的危害采取适当且有 ...

经核查公司独立董事王兵先生、关易波先生、林丹丹女士的任职情况以及其 签署的独立性自查情况表，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 易事特集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 现就公司现任独立董事王兵先生、关易波先生、林丹丹女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 易事特集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 董 事 会 ...

易事特集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人关易波作为易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"易事特"） 第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司股东会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，维护公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 （一）基本背景和工作简历 2024 年，本人对需经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅了相关资料， 会议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。会后保持对相关议案的公告及执行 等情况的跟踪。 （二）参与董事会各专门委员会工作情况 本人关易波，1962 年 7 月出生，研究生学历，高级经济师。1984 年至 1989 年任职于财政部外事财务司，1989 年至 2002 年历任广州国际信托投资公司副总 经理、总经理、 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-021 易事特集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司开展外 汇套期保值业务的议案》。因业务发展需要，公司（含子公司）拟开展外汇套期 保值业务。相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司（含子公司）海外业务不断发展，公司（含子公司）的外币结算业 务日益增加，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、 负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低汇率波动对公司经营及损益带 来的影响，公司（含子公司）拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作， 根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用 的主要结算货币相同的币种，开展交割期与 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 易事特集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度审计机构履职情况的评估报告 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所在 2024 年度审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健会计师事务所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人人数 241 人，注册会计 师人数 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 2023 年度，天健会计师事务所经审计的收入总额为 34.83 亿元，审计业务收 入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18 ...

2、本次计提减值准备的范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、 应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、合同资产等资产）进行全面清 查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计 134,639,134.98 元，核销各项资产减 值准备共计 14,013,375.89 元，本年度其他减少额为 59,257,324.19 元，详情如下表： 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-024 易事特集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 本次计提减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行 的。公司及下属子公司对 2024 年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉、合同资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应 收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评 估和分析，认为上述资产中部分资产存在 ...

易事特集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，近年来公 司持续推进海外业务拓展，外汇收支不断增长，外币结算需求不断上升。在人 民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为提高公司应对外汇波动 风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司 （含子公司）拟适度开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 一、开展外汇套期保值业务的目的 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用 的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款 金额相匹配的外汇套期保值业务。公司（含子公司）主要的结算外币币种有美元、 欧元等。 鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权管理层 行使外汇套期保值业务管理职责，在此额度范围内根据业务情况、实际需要来确 定业务期间、实际金额和合作金融机构。在授权额度及期限内，资金可循环滚动 使用。 5、流动性安排 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、结构性存 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七 届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司为董事、监 事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善风险管理体系，促进董事、监事 及高级管理人员等人员充分行使权力、履行职责，公司拟为公司及董事、监事、高 级管理人员等购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体董 事、监事对该议案回避表决，该事项将直接提交 2024 年年度股东会审议，具体情况 如下： 一、拟购买的责任保险具体方案 1.投 保 人：易事特集团股份有限公司 2.被保险人：公司和符合法律、法规或者《公司章程》规定的任职资格，并经 合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、监事、 高级管理人员的自然人。 3.保险期间：保险期限不超过 12 个月，具体保险期间以公司与相关方实际签署 的相关协议为准。 4.责任限额：人民币 5,000 万元 易 ...