苏州斯莱克精密设备股份有限公司 章程修正案 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第五届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，修订后的《公司章程》尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议通 过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况及发展需要，公司对《公司章程》中相关条款进行修 订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 62,653.7987 | 万元。 62,851.3701 | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | 人。 | 人。董事长辞任的，视为同时辞去 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第四十五次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议 事规则》（2024年10月）。 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十五次会议于 2024 年 10 月 21 日下午 13：00 时在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先 生召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议 ...

第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，由全体监事过半数 选举产生或罢免。监事会包含 1 名职工监事，由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生或更换。 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。公司董事及高级管理人 员不得兼任监事。 第四条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善内部监督机制，维护公司、股东及职工的合法权益，提高监事会工作效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规和《苏 州斯莱克精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人 数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的 ...

本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。董 事会同意授权公司董事长及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。根据《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，该议案在公司董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日 召开了第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第四十五次会议，审议通过 了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化债务结构， 提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与平安国际融资租赁 有限公司（以下简称"平安租赁"）及其子公司平安国际融资租赁（天津）有限 公司开展融资租赁业务，融资金额 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 近日，长江金租与公司签订了两份《融资租赁合同》（合同编号分别为 Y010970-2400-Z001 和 Y010970-2400-Z002 ） , 租 金 总 额 分 别 为 人 民 币 76,255,268.07元和人民币19,608,497.50元（总计人民币95,863,765.57元）；与 长江金租签订了两份《抵押合同》和两份《应收账款质押合同》，具体内容如下： 公司名称：长江联合金融租赁有限公司 一、交易对方基本情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日 召开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十四次会议，审议通过 了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化债务结构， 提高资金使用效率，满足 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转 债"）为 2,390,756 张，剩余票面总金额为 239,075,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2024 年第三季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元。 经深交所同意，公司 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十一次会议于 2024 年9月30日13：30时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于2024年9月29日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应 参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事张秋菊、罗正英、王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因本次会议审议 事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》 为拓宽融资渠道，优化债 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召 开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十四次会议，审议通过了 《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化债务结构，提 高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与长江联合金融租赁有 限公司（以下简称"长江金租"）开展直接融资租赁业务，融资金额不超过人民币 10,000万元，融资期限不超过60个月。公司以焦煤集团智能化煤矿建设一期（ BOT）项目相应的设备及应收账款等为本次融资租赁事项提供抵质押担保。 本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。董 事会同意授权公司董事长及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。根 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第四十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司拟开展融资租赁业务的公告》。 三、备查文件 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第四十四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十四次会议于 2024 年 9 月 30 日 14:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2024 年 9 月 29 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主 持，董事会秘书列席本次会议。因本次会议审议事项紧急，召 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 项目如顺利实施将对公司的未来经营业绩产生积极影响，同时有利于公司智 能化业务进一步做大做强。具体情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公 司会计政策相关规定确认。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目中标的公告》（公告编 号：2024-081），公司为"焦煤集团智能化煤矿建设一期（BOT）"项目的中标 人。 近日，公司及联合体成员陕西通信建设有限公司与新疆焦煤（集团）有限责 任公司签署了《焦煤集团智能化煤矿建设一期（BOT）》合同（以下简称"合同"）。 本次签订的合同属于公司日常经营合同，不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...