苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王贺武）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王贺武，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会 会员，西安交通大学能源与动力学院工学博士学位，天津大学内燃机国家重点实 验室内燃机专业在职博士后、清华大学汽车安全与节能国家重点实验室汽车系博 士后。现任清华大学车辆与运载学院研究员，本公司独立董事，清华大学碳中和 研究院零碳交通研究中心主任，科技部中美清 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于2023年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议，审 议通过了《关于 2023 年度计提减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，本次计提减值损失无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、计提减值损失情况 为客观公允反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经 营情况，根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》及公司会计政策的相关规定， 公司 2023 年末对各类相关资产进行了清查，2023 年度公司及下属子公司计提 信用减值损失和资产减值损失的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、商誉， ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 165,143.35 million in 2023, a decrease of 4.61% compared to the previous year[95]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 12,906.72 million, down 42.87% year-on-year, primarily due to a significant decrease in revenue from the parent company[95]. - The gross profit margin decreased by 6.31% during the reporting period, with operating costs increasing by 4.46% and total costs rising by 7.49%[95]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,651,433,458.67, a decrease of 4.61% compared to ¥1,731,318,733.36 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥129,067,246.60, down 42.87% from ¥225,916,846.72 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,846,568.63, a decline of 46.78% compared to ¥221,413,225.98 in 2022[20]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.21 for 2023, a decrease of 44.74% from ¥0.38 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.57%, down 7.44% from 13.01% in 2022[20]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[12]. - The company plans to expand its production capacity for square and cylindrical battery shells, aiming to improve product quality and increase gross margins[147]. - The company is focusing on market expansion strategies, particularly in the Asia-Pacific region, to drive future growth[181]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of 300 million yuan earmarked for potential deals[159]. - Market expansion efforts include entering three new international markets, aiming for a 10% increase in overseas sales[159]. Research and Development - The company reported R&D investment reached CNY 70.0182 million, an increase of 14.85% compared to the previous period, with a focus on enhancing core competitiveness through technological innovation[102]. - The company has established an "Innovation Technology Research Institute" to enhance its technological innovation capabilities in metal packaging and new energy battery components[153]. - The company is investing heavily in R&D, allocating 200 million yuan, which is 16.7% of total revenue, to develop new technologies and products[159]. - The company is establishing a battery structure component R&D center to develop next-generation products, enhancing battery safety and performance[148]. Technological Advancements - The company has developed high-speed production equipment for easy-open lids and cans, achieving a production speed of 11,200 lids per minute for basic lids and 4,500 lids per minute for combination lids, which is globally leading[58][62]. - The company has successfully broken the long-standing foreign monopoly in the production of two-piece can production lines, with production speeds exceeding 3,000 cans per minute[60][62]. - The company has launched a new automated production method for battery shells, achieving better consistency and higher efficiency, with both cylindrical and square battery shells now in mass production[64]. - The company is focusing on automation and advanced production lines to enhance efficiency and product quality in battery shell manufacturing[121]. Corporate Governance - The company has established a robust governance structure, ensuring transparency and accountability in its operations[6]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[164]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism in place for senior management, ensuring transparency and compliance with laws[167]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[168]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility, aligning its operations with sustainable practices[5]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce its carbon footprint by 30% over the next five years[181]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, targeting a 25% reduction in carbon emissions by 2025[188]. Shareholder Engagement - The company emphasizes the importance of shareholder engagement and feedback in shaping its strategic direction[12]. - The company’s website and contact information are readily available for investor inquiries, promoting open communication[18]. Production and Operations - The company’s production delivery cycle for easy-open lids and cans is typically long, with orders from the first half of the year reflecting in revenue in the second half or the following year[53]. - The company has established long-term cooperative relationships with reputable suppliers to ensure the procurement of high-quality raw materials at competitive prices[72]. - The company’s production process for battery shells aims to enhance product consistency and improve production efficiency while reducing costs, thereby securing its profit margins[83]. Financial Management - The company has a structured remuneration decision process, with the shareholders' meeting determining the remuneration for directors and supervisors, while the board decides for senior management[197]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 646.53 million[200]. - The chairman and general manager, Shu An, received a total pre-tax remuneration of CNY 141.5 million[199].

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于公司召开2023年度业绩说明会之前通过 访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面提出相 关问题。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 已于2024年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况等内容，公司定于2024年5月13日（周一）下午15:00-17：00在全景网举办 2023年度业绩说明会，本次 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国、江苏、无锡 机: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公WI2024IE1178号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称斯莱克) 2023年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告") 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯莱克年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为斯莱克年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披 戲。 二、董事会的责任 斯莱克董 ...

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经 营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定2023年度利润分配预案如下：以截至 2023年12月31日，公司扣除回购股份后的总股本621,031,865为基数（总股本 628,423,865股，回购股份7,392,000股），向全体股东每10股派发现金红利1元 （含税），合计派发现金红利62,103,186.50元，剩余未分配利润结转以后年度。 不送红股，不进行资本公积转增。 若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股、股份回购等原因致 使公司总股本发生变动的，公司将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本， 按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2023 年度 工苏、 元锡 86 (510)68798988 : 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1179号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州斯莱克精密设备股份有限 公司(以下简称斯莱克)财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了苏公 W[2024]A550 号无保留意见审计报告。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certifi ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十六次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 16：00 时在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席魏徵然先生主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规及 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"、"斯莱克"）于2024 年4月23日召开了第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议， 审议通过了《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的 各级子公司）的生产经营和资金需求，为统筹安排公司及下属公司的融资活动， 公司召开了第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与下 属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 17.1 亿元。 其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过人民 币 8.3 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过人民 币 8.8 亿元，实际担保金 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Corima International Machinery s.r.l.的商誉 及相关资产组 | 江苏中企华中天资 产评估有限公司 | 无 | 苏中资咨报字 (2024)第 0902 号 | 可收回金额 | 不低于 1,390.00 万元 | | Intercan Group Ltd 的商 誉及相关资产组 | 江苏中企华中天资 产评估有限公司 | 无 | 苏中资咨报字 (2024)第 0903 号 | 可收回金额 | 不低于 260.00 万 元 | | OKL Engineering, Inc. | 江苏中企华中天资 | 无 | 苏中资咨报字 | 预计未来现金流 | -840 ...