苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥 了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内工作回顾 公司 2023 年主要经营情况回顾如下： 报告期内，公司实现营业总收入 165,143.35 万元，较上年同期减少 4.61%；实 现营业利润 12,347.26 万元，较上年同期减少 54.33%；实现利润总额 12,324.26 万 元，较上年同期减少 53.87%；实现净利润 9,502.75 万元，较上年同期减少 55.09%； 归属于上市公司股东的净利润 12,906.72 万元，较上年同期减少 42.87%。利润 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表 已经江苏公证天业会计师事务所审计，出具了苏公 W[2024]A550 号标准无保留意 见的审计报告。会计师的审计意见是，本公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务 决算情况汇报如下： 1、资产结构： 一、 财务状况分析 单位:元 | 资产结构 | 报告期末 | 上年期末 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 2,511,581,844.80 | 2,558,661,508.24 | -1.84% | | 非流动资产合计 | 1,851,785,650.49 | 1,531,508,063.16 | 20.91% | | 资产总计 | 4,363,367,495.29 | 4,090,169,571.40 | 6.68% | 流 动 资 产 较 上 年 期 末 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为苏 州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2023 年内部控制情况 进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国投证券持续督导人员通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评 价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建 设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进 行了核查。 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位，业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属子公司、孙公司 ...

1 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-040 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 344,097,912.11 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司2024年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召 开第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"，原安信证 券股份有限公司）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、 "公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次 部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。上述募集资金扣除国投证 券保荐承销费人民币 689 万元(含税)后余额为人民币 3.8111 亿元，已于 2020 年 9 月 23 日全部存入发行人募集资金专项存储账户。本次向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金总额扣除包含 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），募 集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交公司 2023 年年度股 ...

关于公司部分股票期权注销完成的公告 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了 《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期部分股票 期权的议案》，本次注销部分股票期权事项已取得股东大会的授权，无须提交股 东大会审议。 2024 年 4 月 3 日 鉴于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已于 2024 年 3 月 24 日到期，1 名激励对象由于个人原因，未能将其首次授予部分第四个行权期的 行权额度全部行权，公司将对其首次授予部分第四个行权期已获授但未行权的 28,750 份股票期权进行注销。 截至 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 1、斯莱转债(债券代码:123067)转股期限为 2021 年 3 月 23 日至 2026 年 9 月 16 日，最新的转股价格为人民币 9.66 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 270 张"斯莱转债"完成转股（票面金额共计 27,000 元人民币），合计转为 2792 股"斯莱克"股票（股票代码：300382）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转 债"）为 2,393,446 张，剩余票面总金额为 239,344,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2024 年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司于 2020 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召开 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额 不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购股份的价 格不超过人民币14.80元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金 额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《回购报告书》（公告编号：2 ...