1 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | 是 | | | --- | --- | --- | | （如适用） | | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内部审 6 | | 不适用 | | 计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | 是 | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | 是 | | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | 是 | | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | 是 | | | 适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | 是 | | | 进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | 是 | | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 一、本次股份质押的基本情况 注：1、截至 2024 年 3 月 14 日，公司总股本为 628,484,811 股，下同。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次补 充质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | | 为限 | | | ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 一、本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次补 | | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 充质押 | 占其所 | | | | | | | | | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | | | | | | 股本 | | 充 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 3 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议、2022 年 1 月 17 日 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第五期员工持股计划 （草案）>的议案》及其他相关议案；于 2022 年 11 月 14 日召开第五届董事会第 二十次会议、2022 年 12 月 7 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于调整公司第五期员工持股计划业绩考核指标的议案》。上述具体内容详见 公司于 2022 年 1 月 4 日、1 月 17 日、11 月 14 日、12 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，应当符合证券交易所的规定，交易 申报应当符合下列要求： （1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召开 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额 不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）, ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次补 充质押 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 司总 | | 为补 | | | | | | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十九次会议于 2024 年 2 月 19 日下午 15：00 时在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位 董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、罗正英、 王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。 本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因 本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-009 | | --- | ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十四次会议于 2024 年 2 月 19 日下午 16：00 时在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生 召集主持，董事会秘书列席本次会议。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会 议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 因公司业务发展需要,公司拟向北京银行股份有限公司苏州分行申请综合授 信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于不向下修正"斯莱转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年2月19日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的85%的情形，触发斯莱转债转股价格的向下修正条款。 2、2024年2月19日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于不向下修正斯莱转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股 价格，且在未来3个月内（即2024年2月20日至2024年5月19日），如再次触发斯 莱转债转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年5月20日起 算，若再次触发斯莱转债转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使斯莱转债转股价格的向下修正权利。 一 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司及子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 本次系公司及智能模具原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定， 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定， 自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2023 年至 2025 年）可继续享 受国家高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 及智能模具 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此 本次取得《高新技术企业证书》不会对公司 2023 年度的财务数据产生影响。 连续通过国家高新技术企业认定，是对公司研发创新能力、技术水平及行业 地位的认可，有利于公司进一步加快科技成果转化，提升综合竞争力，对公司经 营发展产生积极作用。本次系原高新技术企业证 ...