| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意 2023 年度公 司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 15.6 亿元，其中预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 5.8 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 9.8 亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度 合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-045），该议案后经公司 2022 年度股东大会 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于斯莱转债可能触发向下调整转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300382，证券简称：斯莱克 2、债券代码：123067，债券简称：斯莱转债 3、转股价格：9.66元/股 4、转股时间：2021年3月23日至2026年9月16日 5、根据苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定（以下简称"募集说明书"）： 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 2024年1月22日至2024年2月2日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的85%。若触发转股价格修 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召开 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额 不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）, 回购股份的价格 不超过人民币14.80元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额 为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具 体内容详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《回购报告书》（公告编号：2 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召开 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额 不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）, 回购股份的价格 不超过人民币14.80元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额 为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具 体内容详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

本次名称变更后，持续督导机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公 司与原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继 续有效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于持续督导机构名称变更的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持续督 导机构安信证券股份有限公司的通知,"安信证券股份有限公司"已正式变更名 称为"国投证券股份有限公司"。 本次持续督导机构名称变更不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召开 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额 不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）, 回购股份的价格 不超过人民币14.80元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额 为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具 体内容详见公司于2023年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《回购报告书》（公告编号： ...

特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、斯莱转债(债券代码:123067)转股期限为 2021 年 3 月 23 日至 2026 年 9 月 16 日，最新的转股价格为人民币 9.66 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 140 张"斯莱转债"完成转股（票面金额共计 14,000 元人民币），合计转为 1,446 股"斯莱克"股票（股票代码：300382）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转 债"）为 2,393,716 张，剩余票面总金额为 239,371,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2023 年第四季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券， 每张 ...

第三条 提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》规定的职责范围履行职责，独立工作。公司董事会办公室负责 提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《苏州斯莱克精 密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第五条 提名委员 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程修正案 | （五）将股份用于转换上市公司发行 | 的可转换为股票的公司债券； | | --- | --- | | 的可转换为股票的公司债券； | （六）公司为维护本公司价值及股东 | | （六）公司为维护本公司价值及股东 | 权益所必需。 | | 权益所必需。 | | | 除上述情形外，公司不进行买卖公司 | | | 股份的活动。 | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级 | 第二十九条 公司董事、监事、高级 | | 管理人员、持有公司股份 5%以上的股东， | 管理人员、持有公司股份 5%以上的股东， | | 将其持有的公司股票在买入后 6 个月内 | 将其持有的公司股票在买入后 6 个月内 | | 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 | 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 | | 此所得收益归公司所有，公司董事会将收 | 此所得收益归公司所有，公司董事会将收 | | 回其所得收益。但是，证券公司因包销购 | 回其所得收益。但是，证券公司因包销购 | | 入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， | 入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， | | 卖出该股票不 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十三次会议于 2023 年 12 月 27 日下午 15：00 时在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2023 年 12 月 24 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先 生召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程 修正案》和《公司章程》 ...