| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 重要内容提示： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。 1、回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含）,具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额 为准； 2、回购价格：不超过人民币 14.80 元/股（含）。如公司在回购股份期内 实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权 除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件： （1）公司股票上市已满一年； （2）公司最近一年无重大违法行为； 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十七次会议于 2023 年 11 月 3 日下午 17：00 时在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 31 日以邮件、电话、书面等方式送达给各 位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武、罗正 英以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高 级管理人员 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十二次会议于 2023 年 11 月 3 日下午 18：00 时在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 31 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先 生召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资 者利益、增强投资者信 ...

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定以及《公司章 程》的相关要求，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独 立判断的立场，经认真审核后，就公司第五届董事会第三十七次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 2、公司本次回购公司股份的实施是基于对公司未来发展的信心，增强公司 股票的长期投资价值，为维护广大投资者利益；公司回购股份用于后期实施员工 持股计划或股权激励，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性， 为公司建立完善的长效激励机制，有利 ...

证券简称：斯莱克 证券代码：300382 源电池壳产业规模，加快各在线基地的建设进程，通过智能化 发展提升公司的综合竞争力，努力构建公司业务新的增长引擎。 2023 年前三季度，公司实现营业收入 11.32 亿元，比上年 同期下降 11.56%；归属上市公司股东的净利润 1.05 亿元，较上 年同期下降 44.45%；资产总额 42.76 亿元，较上年度末增加 4.55%。 从第三季度数据分析，去年第三季度因为传统业务营业收 入、净利润都超预期大幅增长，所以今年第三季度同比有所下 降，但今年第三季度无论是营业收入还是归属上市公司股东的 净利润，环比前二个季度都实现了增长。 另一方面，对比 2020 年、2021 年，公司今年第三季度的营 业收入、净利润仍然保持增长态势，其中 2020、2021 年第三季 度的营收分别为2.24亿元2.77亿元，今年第三季度营收为4.57 亿；2020 和 2021 年第三季度归属上市公司股东的净利润分别 为 1,472 万和 3,786 万元，今年第三季度归属上市公司股东的 净利润为 4,088 万元。 二.投资者交流主要内容： 1、请安总介绍一下电池壳业务目前的进展？ 苏州 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2023-113 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 斯莱克 2023年第三季度报告 2023 Third Quarter Report 公告编号： 2023-113 -- | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 426,880,660.38 | -31.26% | 1,131,836,369.70 | -11.56% | | 归属于上市公司股东的净 | 40,883,942.28 | -63.08% | 104,920,656.33 | -44.45% | | 利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 38,073,420.58 | -65.59 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十一次会议于 2023 年 10 月 24 日 16：30 时在公司会议室以现场方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召 集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十六会议于 2023 年 10 月 24 日 15：30 时在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董 事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武、张秋菊， 董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会 议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整的反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、斯莱转债(债券代码:123067)转股期限为 2021 年 3 月 23 日至 2026 年 9 月 16 日，最新的转股价格为人民币 9.66 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 210 张"斯莱转债"完成转股（票面金额共计 21,000 元人民币），合计转为 2,172 股"斯莱克"股票（股票代码：300382）。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转 债"）为 2,393,856 张，剩余票面总金额为 239,385,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2023 年第三季度可转债转股 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、关于开展商品期货套期保值业务的目的 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）电池壳业务的主要 原材料为铝、镍等金属材料，为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经 营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司及子公司拟 开展商品期货套期保值业务，以正常生产经营为目的，而不以盈利为目的进行的 投机或套利交易，可以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能 力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展商品期货套期保值业 务，预计动用的交易保证金和权利金最高额度不超过人民币 2,000 万元或等值其 他外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元或 等值其他外币金额。额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用 期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该笔交易终止时止。 2、交易品种、工具及场所 公司套期保值的品种仅限于与公 ...