安信证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次开展商品期货套期保值业务的 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的概述 1、投资目的 4、交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。如单 笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 5、资金来源 公司(含下属子公司)开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有及 自筹资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。 二、已履行的审议程序 公司电池壳业务的主要原材料为铝、镍等金属材料，为有效规避或降低因大 宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的 不利影响，公司及子公司拟开展商品期货套 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十次会议于 2023 年 9 月 25 日 10:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 22 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 为支持旗下子公司的业务发展，公司同意全资子公司常州莱胜新能源有限公 司（以下简称"常州莱胜"）向上海浦东发展银行股份有限 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十五会议于 2023 年 9 月 25 日 9：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事安旭、张琦、 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 为支持旗下子公司的业务发展，公司同意全资子公司常州莱胜新能源有限公 司（以下 ...

公司本次为子公司提供担保事项，有利于子公司扩大业务规模，拓宽融资渠 道，增加经营性流动资金，保障子公司日常运营和持续发展，不存在损害公司及 公司股东，尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规 的相关要求。因此，我们一致同意本次为子公司提供担保事项。 二、关于部分募投项目延期的独立意见 苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意 见 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定以及《公司章 程》的相关要求，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独 立判断的立场，经认真审核后，就公司第五届董事会第三十五次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于为子公司提供担保的独立意见 公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等法律法 规、规范性文件的规定；公司已经制定了《套期保值业务管理 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 821,761,963.74 元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏 公 W[2022]B091 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意 2023 年度公 司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 15.6 亿元，其中预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 5.8 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 9.8 亿元，详见巨潮资讯网《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额 度的公告》（公告编号：2023-045），该议案后经公司 2022 年度股东大会审议 通过。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 2023 ...

重要内容提示： 1、交易目的、品种、场所、工具及金额：苏州斯莱克精密设备股份有限公 司（以下简称"公司"）电池壳业务的主要原材料为铝、镍等金属材料，为有效 降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波 动带来的不利影响，公司及全资子公司或控股子公司（以下统称"子公司"）拟 开展商品期货套期保值业务，仅限于与公司及子公司生产经营所需的铝、镍等原 材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所只限于境内合规公开的期货交易 所和合法运营的大型券商、银行等。公司及子公司开展商品期货套期保值业务， 预计动用的交易保证金和权利金最高额度不超过人民币 2,000 万元或等值其他 外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元或等 值其他外币金额。 2、审议程序：公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十次 会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展期货套 期保值业务的可行性分析报告的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的 独立意见。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司从事期货套期保值业务，目的是减少因原材料价格波动造成的产品 成本波动，不得进行投机和套利交易； 2、公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司、子公司经营所需原材料 相关的期货品种，不得参与从事其他的期货业务； 3、公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期 货持仓量原则上应不超过相应期限预计的现货交易量； 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司套期保值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，结合公司 的实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务 ...

安信证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 821,761,963.74 元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏 公 W[2022]B091 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户，对募集资金实行专户存储，并与项目实施主体、保荐机构、存放募集资 金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公 司开设的募集资金专项账户内。存放与使用情况详见巨潮资讯网公司公告《2023 年半 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于斯莱转债2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"斯莱转债"(债券代码:123067)将于2023年9月19日支付第三年利息， 每10张"斯莱转债"（面值1,000元）债券派发利息人民币10.00元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 9 月 15 日 3、除息日：2023 年 9 月 18 日 4、付息日：2023 年 9 月 18 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 9 月 17 日至 2023 年 9 月 16 日，票面利率为 1.0%。 6、"斯莱转债"本次付息的债权登记日为2023年9月15日，截至2023年9月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"斯莱转债"持有人享有本次 派发 ...