证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-023 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度权益分派 方案已获2025年5月15日召开的2024年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东会审议通过的权益分派方案情况 1、公司2025年5月15日召开的2024年度股东会审议通过《关于2024年度利润 分配预案的议案》，权益分派方案为：以2024年12月31日的总股本242,625,800股 为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），共计派发现 金红利人民币97,050,320.00元（含税），不送红股，不转增股本。如在权益分派 方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配 比例不变的原则、相应调整分配总额。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施权 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-021 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，经 2025 年 5 月 分制度的议案》，拟针对部分制度中涉及"监事""监事会""股东大会"表述的 相关条款进行集中统一修订，具体情况如下： 《独立董事工作制度》 《董事会战略委员会工作细则》 《会计师事务所选聘制 《委托理财管理制度》 《信息披露委员会工作细则》中涉及"监 事""监事会""股东大会"的表述统一删除/调整；其中，《对外投资管理制度》 中针对子公司"监事"的有关规定保留。 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，删除针对监事的股 份变动管理规定。 《累积投票制度实施细则》规定了选举两名以上董事、监事的具体实施细 ...

（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立 董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》 综上，提名委员会 3 名委员一致同意：提名吴思远、朱玺、丁盛军为公司第 六届董事会非独立董事候选人（非职工代表董事），并同意将该事项提交公司董 事会审议。 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人余盛丽、何鹏、 周路明具备《公司法》 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等的规定，公司第五届 董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职 资格分别进行了审核，现发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人吴思远、朱 玺、丁盛军具备《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2025 年 5 月） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规的调整，结合公司实际 情况，经第五届董事会第三十次会议决议，拟修订《公司章程》，具体修订情况对照如下： 《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后内容 原第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 第一条 为 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 的，视为同时辞去法定代表 第七条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任 日起三十日内确定新的法定代表 人。 原第七条 总经理为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 得对抗善意相对人。 司承担民事责任。公司承担民事 责任 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第三十次会议决议，拟根据《公司法》 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-020 （2023 年修订）及 中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章 程指引》等规定，修订《公司章程》、由董事会审计委员会行使监事会职权。公 司第五届董事会任期届满，第五届董事会第三十次会议同时审议通过了《关于董 事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第六 届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名吴思远、朱玺、丁盛军为第六届董 事会非独立董事候选人，同意提名余盛丽、何鹏、周路明为第六届董事会独立董 事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见本公告附件。 公司董事会提名委员会已对董事候选人任职资格进行了审查，确认上述候选人具 备担任公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、第 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会现就提名周路明为深圳市劲 拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： □√ 是□ 否 一、被提名人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-019 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十三次会议于 2025 年 5 月 19 日下午 15:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电 产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 18 日以通 讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司根据《公司法（2023年修订）》及中国证监会《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等规定，修订《公司章程》 中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能。因此，公司拟 一并废止《监事会议事规则》并将该议案提交股东会 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-022 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 （1）现场及视频会议时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15 至下午 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-020 独立董事候选人余盛丽、周路明已取得独立董事资格证书，其中，余盛丽 系会计专业人士；独立董事候选人何鹏目前尚未取得独立董事资格证书，但已书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后，股东会方可进行表决。 1 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会换届选举事宜尚需公司股 东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。为保证董事会正 常运作，在股东会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会董事仍按有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 5 月 19 ...

《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《会计师事务所选聘制 度》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大 差错责任追究制度》《委托理财管理制度》《信息披露委员会工作细则》中涉及"监 事""监事会""股东大会"的表述统一删除/调整；其中，《对外投资管理制度》 中针对子公司"监事"的有关规定保留。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-021 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，删除针对监事的股 份变动管理规定。 关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，经 2025 年 5 月 19 日第五届董事会第三十次会议审议通过《关于根据<公 ...