深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025年5月19日 第六届董事会独立董事候选人关千参加独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函 经深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" )第五届董事会 第三十次会议决议， 本人何鹏被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至公司第五届董事会第三十次会议决议公告之日， 本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 有鉴千此， 为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下：将积极报名参加 深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训， 并承诺取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 1 特此承诺！ r 承诺人：L丿7乙 了 之乡> ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 信 息 披 露 委 员 会 工 作 细 则 第一章 总则 第一条 为加强深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及公司《信息披 露事务管理制度》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细 则。 第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不 同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书 职能。 第二章 人员组成 第三条 信息披露委员会总人数不少于5人，从以下人员产生：董事长、审计 委员会召集人、总经理、董事会秘书、财务总监、财务主管、审计部负责人。 第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事会秘书担任。 第五条 信息披露委员会委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务， 自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。 第三章 职责权限 第六条 信息披露委员会的主要职责权限如下： （一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披 露真实、准确、完整； ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范高 层管理人员选任流程，优化董事会和经营管理层的组成，提升公司治理水平，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，并提出 建议。 董事会提名委员会工作细则 1 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第五条 提名委员会设主任（会议召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。 第八条 提名委员会提名的董事候选人及高级管理人员人选需经股东会或董 事会审议通过。董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人 选提名的建议 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《深 圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第八条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信 息。《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信 息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 指定的公司信息披露媒体或网站上正式公开的事项。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 内 部 审 计 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司为进一步规范内部审计，根据 《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是公司内部独立、客观的保证与咨询活动， 通过系统化、规范化的方法，对公司财务收支、业务活动、内部控制、风险管 理、财务信息实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实 现目标。 第三条 内部审计目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 委 托 理 财 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范委 托理财事项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险、提高投资收益，维 护公司及全体股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在国家政策法规、中国证监会及深 圳证券交易所规则允许的情况下，在能够控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率 、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券 投资基金和以证券投资为目的的理财等。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司、分公司。 第二章 一般规定 第四条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和 认同的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同； 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为加强 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对本 公司的了解和认同，更好地传播公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （二）形成尊重和保护投资者的企业文化； （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）提高公司透明度，促进公司治理水平不断提升； （五）实现公司价值和投资者利益最大化。 第四条 投资者关系管理的基本原则 ...

累 积 投 票 制 度 实 施 细 则 第一章 总则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范的 法人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市劲拓自动化设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，并结合公司具体情况制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时 采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该 次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，出席股东会的股东（以下简称"出席 股东"）所拥有的投票权等于其持有的股份总数乘以应选董事数之积，出席股东 可以将其所拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分 散投向多位董事候选人。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表董 事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人 ...

子 公 司 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对 子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深 圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第六条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应 比照执行本制度规定。 第二章 董事、监事、高级管理人员的产生和职责 第八条 公司通过子公司股东会行使股东权利，提名及选举董事、监事。 第九条 子公司董事长/执行董事依照子公司的章程产生，总经理、副总经理、 财务负责人等高级管理人员由董事会（或执行董事）选任。 第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责： 1 （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管 理人员 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（会议召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满、连选可以连 任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动 ...