深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司全体股东： 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业内部控制规范体系"）的规定和 要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对截至内部控制评价基准日 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故 ...

2024 年度监事会工作报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公司 和股东负责的态度，认真履行监督职责。2024 年度，公司监事会全体成员严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《监事会议事规则》等相关规定和要求履职，依照相关规定对公司进行核查与监 督，保证公司规范运作与健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将公司监事 会 2024 年主要工作情况汇报如下： （一）2024 年 2 月 2 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》合计 1 项议案。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 一、2024 年监事会召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，会议议案审议情况如下： （二）2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及摘要 的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 ...

经核查独立董事彭俊彪先生、林挺宇先生、余盛丽女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司（或者公司附属企业）担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东（持有百分之一以上股份或者是公司前十名的 股东）担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系；不存在其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况；均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等的规定，以及公司《独立董事工作制度》要求，结合独立董事自我评价情况， 就公司 2024 年度在任独立董事彭俊彪先生、林挺宇先生、余盛丽女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市劲拓自动 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-014 公司 2024 年度计提资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。 二、计提资产减值准备的原因 （一）信用减值损失情况说明 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了全 面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可 能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。 公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备情况如下表： 单位：元 | 项目名称 | 本期计提减值准备发生额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 11,630,3 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-008 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于续聘总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘总经理的议案》： 根据《公司章程》第一百三十四条"总经理任期 1 年，总经理连聘可以连任" 等相关规定，公司董事会聘任的总经理朱玺先生任期满 1 年。经董事长吴思远先 生提名，提名委员会进行资格审查，独立董事发表明确的同意意见，公司董事会 拟续聘朱玺先生担任公司总经理（个人简历见本公告附件），任期自本次董事会 审议通过之日起 1 年。 根据《公司章程》第七条"总经理为公司的法定代表人"等相关规定，朱玺先 生系公司法定代表人。 特此公告。 附件： 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 总经理简历 朱玺先生：男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科 学与工程 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 和履行监督职责情况报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所的基本情况 | | --- | | 名 | 称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成 立 日 期 | 2013 | 年 11 月 28 日 | | | | 组 织 形 式 | | 特殊普通合伙企业 | | | | 注 册 地 址 | | 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-007 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》，并将该议案提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： 为更好地保障经营发展对流动资金的需求，公司（含全资、控股的下属公司） 计划向与公司不存在关联关系的银行等金融机构，申请总额不超过人民币 10 亿 元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行借款、保理融资、融资租赁 融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准。该授信额度有效期为，自该议案 经股东大会审批通过之日起十二个月。 在上述拟申请的授信额度范围内，目前拟申请授信银行、拟申请授信额度、 拟申请授信期限情况预计如下： | 拟申请授信银行 | 拟申请授信额度 | | | 拟申请授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 不超过 | 10,000 | 万元 | 年 2 | | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 不超过 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 一、2024 年公司经营情况 2024 年度，公司管理层在董事会领导下贯彻公司战略和经营计划，报告期 内实现营业总收入72,874.64万元，较上年同期增长1.19%；实现营业利润9,224.28 万元，较上年同期增长 112.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,317.20 万 元，较上年同期增长 110.98%；基本每股收益 0.34 元/股，较上年同期增长 112.50%。 （一）营业收入分析 2024 年度董事会工作报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年 度继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披 露义务。公司全体董事均能够依照法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务， 忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益，保证公司正 常运营，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 2024 年度，公司在市场端积极把握电子终端消费复苏带 ...