证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-056 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10 时以现场表决和通讯表决相结合的方 式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光 电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，全体董事对本次会议的通知召开 程序无异议。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；其中，彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛 丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司全部监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为更好 地完善内部控制制度体系、维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为、有 效控制公司对外担保风险，保障公司健康稳定地发展，根据法律法规、规范性文 件、《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司，"下属公司"指公司全资子公司、 控股子公司和公司拥有实际控制权的其他下属公司。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司分 支机构不得对外担保，公司下属公司未履行本制度规定批准程序的，不得对外提 供担保。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 被担保方的资格 第五条 公司不为自然人提供担保。公司可以为具有独立法人资格且具有下 列条件之一的单位担保： （一）公司所属全资或控股的子公司、孙公司； （二）公司为促进主营业务发展、战略规划落地，经审查不涉及不得为其提 供担保的情形，且与公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的 关联关系 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Strengthen communication with investors through comprehensive information disclosure to enhance understanding and recognition of the company [2] - Foster a corporate culture that respects and protects investors [2] - Promote the company's integrity, self-discipline, and standardized operations [2] - Increase company transparency and continuously improve governance levels [2] - Maximize company value and investor interests [2] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Activities must adhere to legal disclosure obligations and relevant regulations [2] - Equality principle: All investors should be treated equally, with special provisions for small investors [2] - Proactivity principle: The company should actively engage in investor relations and respond to investor feedback [2] - Honesty and integrity principle: Emphasize trustworthiness and responsibility in investor relations activities [2] Group 3: Key Responsibilities and Activities - The Investor Relations Department is responsible for managing investor relations, including strategic planning and information disclosure [3][4] - Regularly analyze investor behavior and market trends to inform decision-making [4] - Organize and prepare for annual and interim shareholder meetings, including necessary documentation [4] - Maintain communication channels with investors through various platforms, including the company's website and media [5][6] Group 4: Communication Channels - Announcements, including periodic reports and interim announcements [5] - Shareholder meetings and company website [5] - Investor consultation via phone, email, and media interviews [5] - One-on-one communication and roadshows [5] Group 5: Compliance and Ethical Standards - Prohibit the disclosure of undisclosed significant information or misleading statements [8] - Ensure that all communications are factual, accurate, and complete [6][8] - Maintain a record of investor relations activities, including participant details and feedback [10][14] Group 6: Training and Support - Provide training for key personnel on investor relations management and relevant regulations [19] - Encourage collaboration among all departments to support investor relations efforts [20]

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为更好地规范董事会运作、完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东大会负责，接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 7 名董事组成。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-061 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第四次临时股东大 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对 子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深 圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其它安排能够实际控制的下属各级 子/孙公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本 公司"）为了加强对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高 资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市劲拓自 动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本 制度第三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方 式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 本制度也适用于公司下属公司（即全资或控股的各级子公司、孙公司）的 对外投资行为。公司下属子公司对外投资的，需根据本制度确定的决策权限经 批准后，再由该下属公司依其内部决策程序批准后 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为增强 应对各类舆情处置能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司有价证券市场价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司有价证券市 场价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理工作实行统一领导、统一组织、快速反应 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-057 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 11 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石 岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体监 事，全体监事对本次会议的通知召开程序无异议。本次会议由监事会主席王爱武 先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 ...