深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强与投 资者的互动交流，将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司 高级管理人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-073 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 4 日 1 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-067 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的相关资 质、专业胜任能力等，勤勉尽责地完成了公司 2023 年度财务报表的审计工作， 在审计过程中能够遵守职业道德、保持客观和独立，切实履行了审计机构应尽的 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益；审计人员具有公司年审必需的 专业知识和相关的职业证书，能够胜任年度审计工作。2023 年度，中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计服务的审计费用为 72 万元。 为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，公司董事会拟续聘中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）经2024年11月18日 召开的第五届董事会第二十六次会议决议，为合理利用闲置自有资金、增加投资 收益，公司拟2025年度使用自有资金进行委托理财，具体情况如下： 一、投资概况 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-066 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司货币资金收益。 2、投资额度：在投资额度有效期内，任何时点委托理财的本金金额/余额不 超过人民币 3 亿元。在该额度内，资金可以滚动使用。 3、投资额度有效期：2025 年度。 4、投资品种及投资期限：公司拟在上述额度内购买风险低、流动性好、安 全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等；投资品种范围不超 过公司《委托理财管理制度》规定，不得进行股票及其衍生品或期货等高风险投 资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-065 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供 审计服务的资格和资质，过去各年度执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公 司出具财务审计报告、能够保障公司财务信息披露的质量。经审议，公司监事会 同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部 控制审计机构。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议于 2024 年 11 月 18 日上午 11：30 以现场表决的方式在深圳市宝安区石 岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式送达全体监 事。本次会议 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-068 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）召开 2024 年第五次临时股东大 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-064 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的议案》； 为合理利用闲置自有资金、增加投资收益，公司拟 2025 年度在不超过人民 币 3 亿元额度范围内，使用自有资金进行委托理财。公司拟在该额度内购买风险 低、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等； 投资品种范围不超过公司《委托理财管理制度》规定，不得进行股票及其衍生品 或期货等高风险投资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。 公司董事会授权公司经营管理层进行投资决策并签署相关合同，由财务部负 责具体组织实施委托理财事项。 一、董事会会议召开情况 1 公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同 意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市劲拓自动化 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □业绩说明会 \n□现场参观 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n √其他( 电话会议 ) | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 景顺长城基金（林昕阳）、国金证券（周焕博）、民生证券（周晓萌）、北京天蝎座资产管 | | | | 理有限公司（贾纯冶）、臻一资产管理有限公司（项凯）、 HelloChina 集团（孙奎）等 | | 时间 地点 | 2024 年 1 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-063 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、李飒 （以下简称"本所律师"）列席劲拓股份 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、有效性 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □业绩说明会 \n□现场参观 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n □其他( 电话会议 ) | | | | 天风证券（朱晔、赵博源）、国泰君安证券（许芳）、深圳市嘉亿资产管理有限公司 | | | | （陈超君）、深圳市前海坚石资产管理有限公司（刘靖）、深圳市百谊资本有限公司 | | | | （江渭平）、深圳市马赫创富资本有限公司（李芮）、深圳市榕树投资管理有限公司 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | （王洪、彭慧婷、胡以涛）、深圳市大唐睿馨投资管理有限公司（唐鹏凯、金谢敏）、 | | ...