深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当主任不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第八条 审计委员会委员全部为不在公司担任高级管理人员职务的董事，其 在审计委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担 任董事之时自动丧失，董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董 事会决策功能，提升内部控制能力、提升公司治理水平，公司董事会根据《公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第九条 审计委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2025 年 5 月） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的调整，结合公司实际 情况，经第五届董事会第三十次会议决议，拟修订《公司章程》，具体修订情况对照如下： | 《公司章程》原条款内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | 原第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第七条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 | | 原第七条 总经理为公司的 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周路明） 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会现就提名周路明为深圳市劲 拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 制度修订对照表（2025 年 5 月） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为持续完善内部控制体系，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等的规定，经第五届董事会第三十次会议决议，拟修订《公司章程》及部分制度。现将部分制度主要修订情 况（除涉及"监事""监事会""股东大会"表述的统一修订外）对照如下： 一、《股东会议事规则》修订对照表 | 《股东会议事规则》原条款内容 | | 《股东会议事规则》修订后内容 | | --- | --- | --- | | 原第七条 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议 | | 会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司 | | 章程的规定，在收到提议后 | | 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意 10 | | 后 10 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。…… | ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，公司第五届 董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职 资格分别进行了审核，现发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人吴思远、朱 玺、丁盛军具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任 公司董事的工作经验和履职能力，符合相关法律法规规定的任职条件和资格要求； 非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所 有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号— ...

独立董事候选人声明与承诺（余盛丽） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余盛丽作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会 提名为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ √ 是 □否 □ √ 是 □ 否 如 ...

独立董事候选人声明与承诺（何鹏） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何鹏作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会提名为深 圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-017 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长吴思远先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度股东大会的 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、李飒 （以下简称"本所律师"）出席劲拓股份 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、有效性进行 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 元，同比增长 110.98%；2025 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 2,475.86 万元， 同比增长 137.33%；主营产品毛利率相对稳定，经营性现金流质量好，补贴对相应期间利润 成果影响很小，不存在依赖补贴的情形。 公司始终注重技术研发和产品创新，持续增强新质生产力；2025 年度拟坚持人工智能和 数字经济时代的自主创新，寻求高精尖领域技术和销售突破；纵向深挖新兴行业应用机遇， 横向拓展海内外市场空间；强化精益化和数字化管理，打造适合科技型企业的高效组织；持 续完善内部控制体系，进一步提高公司治理水平；深化落实预算管理、提效降耗措施，增强 市场竞争力和盈利能力；多措并举地持续增强市场竞争力，增厚经营业绩。感谢您的关注和 支持！ 3、在成本控制方面采取了哪些有效措施？ 答：尊敬的投资者，您好！ 2024 年度，公司继续落实集约化管理、精益生产政策，全 面控制经营和制造成本，开源节流降费用。报告期内，公司销售费用 7,563.80 万元，较上年 同期下降 8.06%；不考虑实施股权激励、员工持股计划的影响，管理费用（ ...