证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-009 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，具体情况如下： 1 | 首席合伙人 | | 张增刚 | | | --- | --- | --- | --- | | 人 员 信 息 | | 截至 2024 年末，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 102 | 名、注册会计师 | | | 名。 | 442 名、从业人员总数 1,456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 330 | | 业 务 信 息 | | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41,845.83 | | | | 12,260.14 | 万元（经审计数），其中：审计业务收入 万元（经审计数）；证券业务收入 36,575. ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-012 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年度股东大会，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 1 6、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高 新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。 7、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。 8、出席对象： 截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-003 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 17:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电 产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通 讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 经审核，《2024 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了监事 会 2024 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到 有效地执行，对公司经营管理的各个环节起到了风险防范和控制作用；公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完 善和运作的实际情况。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 21 日 1 监事会关于 2024 年度内部控制评价报告的意见 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合内部控 制制度和评价办法，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具 《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会进行了审阅，现发表意见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，依据公司所处的环境和经营特点建 立了内部控制制度体系，依据内部控制制度体系有效实施了内部控制，使内部控 制活动涵盖了公司管理所有的营运环节，能够合理保证经营管理合法合规、资产 安全、以及财务报告等披露信息的真实 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-002 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 16:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电 产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通 讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中彭俊彪先生、林挺宇先生、余盛丽女 士以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-006 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、2024 年度利润分配预案 根据经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务数据， 截至 2024 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配利润为 401,987,859.11 元，合 并报表可供股东分配的未分配利润为 405,150,272.57 元，合并报表货币资金余额 为 384,839,537.12 元。2024 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润较 上年同期增长 110.98%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 22.21%。 公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 3 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个 归属期未达归属条件及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个 归属期未达归属条件及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，担任公司实施 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾 问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件有关规定，就劲拓股 份本次激励计划授予价格调整额（以下简称"本次授予价格调整"）、第二个归 属期未达归属条件及作废部分限制性股票事项（以下简称"本次未归属及作废"） 事项出 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-010 2、公司 2022 年 10 月 17 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单>的议案》等。 3、公司于 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 10 月 27 日内部公示激励计划激励 1 对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。 2022 年 10 月 27 日，公司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于调整 2022 年 ...

2、公司 2022 年 10 月 17 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单>的议案》等。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-011 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件 及作废部分限制性股票的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（简称"激励计划"）第二个归属期因公司层面业绩考核条件未达成，未 达归属条件，第二个归属期全部限制性股票需作废；部分激励对象离职，其已获 授予的限制性股票需作废，现将具体情况公告如下： 一、激励计划基本情况及履行的审批程序 1、公司 2022 年 10 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于 <2022 年限制性股票激励计 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及作废部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次限制性股票调整的情况说明 6 | | 三、本次限制性股票作废的情况说明 7 | | 四、独立财务顾问意见 8 | | 五、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 他山咨询接受委托，担任劲拓股份 2022 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办 理指南》等规定，并根据公司提供的有关资料和信息而制作的。公司已保证：其 所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利 ...