深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为增强 应对各类舆情处置能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司有价证券市场价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司有价证券市 场价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理工作实行统一领导、统一组织、快速反应 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-057 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 11 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石 岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体监 事，全体监事对本次会议的通知召开程序无异议。本次会议由监事会主席王爱武 先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 《公司章程》及制度修订对照表（2024 年 10 月） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况及董事任职情况，为持续提高董事会运作和决 策效率，经第五届董事会第二十五次会议决议，拟将董事会成员人数由 9 名变更为 7 名，并据此修订《公司章程》和《董事会 议事规则》相关条款。同时为持续完善内部控制体系，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，经 第五届董事会第二十五次会议决议，修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投 资者关系管理制度》和《子公司管理制度》。现将《公司章程》及相关制度本次修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 | | 《公司章程》原条款内容 | | | | | | | 《公司章程》修订后内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原第一百零六条 | 董事会由 | 9 | 名董事组成，设董事长 | 1 名。 | 第一百零六条 | 董事会由 | 7 | 名董事组成，设董事长 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 9 月 30 日各类资产进行了全面 清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司 2024 年 第三季度计提各项资产减值准备情况如下表： 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-062 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 单位：元 | 项目名称 | 2024年第三季度计提减值 | 2024年1至9月计提减值 | | --- | --- | --- | | | 准备发生额 | 准备发生额 | | 一、信用减值损失 | 2,591,690.54 | 11,218,220.00 | | 其中：应收账款坏账准备 | 2,872,948.15 | 10,949,720.06 | | 应收票据坏账准备 | -10,630.50 | -28,658.69 | | 其他应收款坏账准备 | -2 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《深 圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调 和组织公司内幕信息保密工作的具体事宜，负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜，负有直接责任。证券投资部具体负责公司内幕信息的监管及信 息披露 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-059 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于转让孙公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让所持孙公 司深圳市思立康技术有限公司（以下简称"思立康"、"目标公司"）部分股权， 现将具体情况公告如下： 工分享收益的同时保障了公司持续创新能力和市场竞争力提升。思立康是公司与 部分员工共同投资孵化的半导体专用设备业务经营主体，主营半导体芯片封装设 备；随着市场快速发展和技术进步，思立康需整合上下游资源、加快发展步伐。 在公司总体发展目标下，为充分激发思立康经营团队及核心人员能动性，并给予 思立康充分的自主权、战略决策和融资空间，便于思立康更好地开展行业资源整 合、引入投资方等，公司拟以"持股孵化"的模式继续支持思立康发展，从而拟 与徐德勇先生开展本次股权转让交易。本次股权转让系公司基于长远发展规划、 打好市场竞争策略"组合拳"、保障公司和股东利益的积极举措，同时有利于半 导体芯片封装业务充分市场化发展，未来 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-060 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于非独立董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会非 独立董事徐德勇先生、徐尧先生近日申请离任第五届董事会董事职务，现将具体 情况公告如下： 一、非独立董事徐德勇离任情况 二、非独立董事徐尧离任情况 1 公司第五届董事会非独立董事徐尧先生因个人原因，于2024年10月24日向董 事会申请离任第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，离任后在公司担 任其他职务。徐尧先生的离任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人 数，根据《公司法》《公司章程》有关规定，徐尧先生离任申请自送达董事会之 日起生效。徐尧先生已对相关工作进行良好交接，其离任不会影响公司相关工作 的正常进行。 截至本公告日，徐尧先生未直接持有公司股份。徐尧先生董事职务原定任期 至2025年5月16日届满，其离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-058 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人朱玺、主管会计工作负责人毛一静及会计机构负责人(会计主管人员)毛一静声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------- ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-055 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 吴限先生所持公司部分股份解除质押登记的有关文件，现将具体情况公告如下： 一、本次部分股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | | 质押解除日 | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 吴限 | 是 | 8,750,000 | 10.97% | 3.61% | 2024 | 年 6 | 2024 年 | 10 | 深圳市高新投小 | | | | | | | 月 28 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n□业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 □其他( 电话会议 ) | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中泰证券（张晨飞）、中金公司（钟振宇、张倩）等 | | 时间 | 2024 年 9 月 19 日（星期四） 10:30 至 12:00 | | ...