证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-054 1 二、股东股份累计质押基本情况 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 目前累计 质押股份 数量 （股） 目前质 押股份 占其所 持股份 比例 目前质 押股份 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已质押 股份比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质押股 份比例 吴限 79,729,018 32.86% 46,966,382 58.91% 19.36% 0 0.00% 0 0.00% 合计 79,729,018 32.86% 46,966,382 58.91% 19.36% 0 0.00% 0 0.00% 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 吴限先生所持公司部分股份解除质押登记的有关文件，现将具体情况公告如下： 一、本次部分股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-053 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年中期现金分 红方案已获2024年8月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司2024年8月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过《关于 2024年中期现金分红方案的议案》，分配方案为：以公司总股本242,625,800股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.80元（含税），共计派发现金红 利人民币92,197,804.00元（含税），不送红股，不转增股本。如在分配方案披露 之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配比例不变 的原则、相应调整分配总额。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | |----------------------|------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | □业绩说明会 | | | √现场参观 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 | | 地点 | 劲拓光电产业园会议室、部分生产车间等 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 | | | 一、接待人员介绍公司基本情况 | | | （一）公司简介 | | | 劲拓股份（300400 | | | 2014 | | | | | | | | | 用中，建筑面积合计约 10 | | | 电产业园。公司欢迎广大投资者莅临公司参观调研！ | | 投资者关系活动 | （二）公司从事的主要业务 | | 主要内容介绍 | | | | 航空航天电子等电子产品零组件制程，具体情况为： | | | | | | 业收入占比 83.77%、2023 | | | 入占比 90 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议地 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、张任 （以下简称"本所律师"）出席劲拓股份 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-046 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的 议案》； 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 七次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 11 时以现场表决的方式在深 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为加强 信息披露管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集上市公司应予 披露的信息并报告董事会，持 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 为加强董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 was CNY 327,960,422.04, representing a decrease of 17.91% compared to CNY 399,528,025.34 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 35,805,115.29, an increase of 9.14% from CNY 32,805,863.60 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 49,279,638.94, showing a significant increase of 175.81% compared to CNY 17,867,026.67 in the previous year[12]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.15, up 7.14% from CNY 0.14 in the same period last year[12]. - The company achieved total operating revenue of CNY 327.96 million in the first half of 2024, a decrease of 17.91% compared to the same period last year[40]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 35.81 million, an increase of 9.14% year-on-year[40]. - The electronic assembly business generated revenue of CNY 297.84 million, accounting for 90.82% of total revenue, with a year-on-year growth of 6.68%[40]. - The gross profit margin increased by 2.16 percentage points year-on-year, attributed to stable margins on core products and optimized product structure[40]. Cash Flow and Investments - The company has a cash balance of CNY 382.67 million at the end of the reporting period, with no long-term or short-term borrowings, indicating a low debt ratio[38]. - The net cash flow from operating activities increased by 175.81% to CNY 49,279,638.94, compared to CNY 17,867,026.67 in the previous year[46]. - The company reported a significant increase in income from investment, amounting to CNY 8,880,479.95, which accounted for 23.53% of total profit[48]. - The company reported a total non-recurring profit and loss of CNY 1,261,703.71, after accounting for various non-operating income and expenses[16]. - The company reported a provision for impairment losses of CNY 5.04 million based on prudence principles regarding receivables and inventory[35]. Market and Product Development - The company is focusing on the development of advanced packaging technologies and new product lines to enhance market competitiveness[10]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[10]. - The company continues to invest in research and development of new technologies to improve product offerings and operational efficiency[10]. - The company has successfully expanded its product line into the semiconductor thermal equipment sector, targeting domestic and international semiconductor packaging manufacturers[34]. - The semiconductor specialized equipment business generated sales revenue of CNY 5.21 million, contributing to the company's overall performance despite being a smaller revenue segment[34]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and forecasts[1]. - The company has a comprehensive risk management section detailing potential risks and corresponding countermeasures[1]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and industry demand, which may adversely affect its main business growth[64]. - The company is addressing risks related to accounts receivable recovery due to macroeconomic uncertainties and cash flow issues among clients[68]. Shareholder and Dividend Information - The company reported a cash dividend of 3.80 RMB per 10 shares for a total share capital of 242,625,800 shares[1]. - The company declared a cash dividend of RMB 92,197,804.00, which represents 100.00% of the distributable profit of RMB 457,355,860.85[77]. - The cash dividend plan is based on a total share capital of 242,625,800 shares, distributing RMB 3.80 per 10 shares[77]. - The company plans to implement a shareholder dividend return plan for the next three years (2024-2026) to enhance the awareness of profit distribution among shareholders[73]. Corporate Governance and Management - The company has appointed a new general manager, Zhu Xi, effective April 18, 2024, following the departure of the previous general manager, Xu Deyong[75]. - The company has implemented management reforms to enhance the efficiency of its R&D organization and attract top talent[42]. - The company is focusing on internal control and governance improvements, including the digitization of internal approval processes[45]. - The company has established long-term partnerships with major panel manufacturers, enhancing customer stickiness and contributing to stable revenue streams[34]. Environmental and Social Responsibility - The company has a strong commitment to environmental responsibility, actively engaging in energy-saving measures and adhering to environmental regulations[85]. - The company has actively responded to national environmental policies, focusing on technological innovation and clean production[91]. - The company has provided necessary labor protection supplies and conducted annual health check-ups for employees to ensure their well-being[88]. - The company has established a safety production training program for employees, enhancing their awareness of safety practices[90]. Legal and Compliance - The company has not experienced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, with total litigation amounts reaching 2.29 million yuan[93]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period, with a minor transaction amounting to 1.76 million yuan with a related party[97]. - The actual controller of the company received a penalty of approximately 264.42 million yuan and a five-year market ban from the China Securities Regulatory Commission[95]. Share Structure and Ownership - The total number of shares is 242,625,800, with 99.30% being unrestricted shares[112]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 22,318, with the largest shareholder holding 32.86% of the shares, totaling 79,729,018 shares[115]. - The top 10 shareholders include Wu Xian with 79,729,018 shares, Mai Wangqiu with 5,821,049 shares, and Mai Rongzhang with 4,473,671 shares[118]. - The company has a total of 53,736,382 shares pledged by the largest shareholder[116].

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 | 1-6 月占 | 2024 年 | 1-6 占 | 2024 | 年 1-6 | 月 2024 | 年 | 6 月 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的 | 占用资金余 | | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 日占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 额 | | （不含利息） | | （如有） | | 金额 | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | - | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | ...