证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-050 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十四次会议决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东 大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-051 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 单位：元 项目名称 本期计提减值准备发生额 一、信用减值损失 8,626,529.46 其中：应收账款坏账准备 8,076,771.91 应收票据坏账准备 -18,028.19 其他应收款坏账准备 567,785.74 二、资产减值损失 -3,590,759.47 其中：存货跌价准备 -3,590,759.47 合计 5,035,769.99 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 6 月 30 日各类资产进行了全面 清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司 2024 年 半年度计提各项资产减值准备情况如下表： 公司 2024 年半年度计提资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会为响应《关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》号召，积极回报股东、 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》的要求及《公司章程》规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》（简称"本规划"）。本规划需公司股东大会审议 通过，具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司已在《公司章程》中明确利润分配的原则及政策，现为强化公司及责任 主体的股东回报意识，同时对利润分配作出更加完善的制度安排、保证利润分配 政策的连续性和稳定性，更好地平衡短期利益和长期利益，在综合分析经营发展 实际情况、业务特点、现金和资产质量、筹资能力、外部融资环境、未来资金需 求等各项因素的基础上，特此制定未来三年的股东分红回报规划。 二、本规划制定的原则 公司在保障可持续发展和有充足资金投入研发创新的基础上，重视对投资者 的实 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-045 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》； 与会董事认真审议了公司编制的《2024 年半年度报告》及摘要，一致认为 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同 意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年半年度 1 报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的 议案》； 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为持续完善内部控制体系，根据《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等的规定，经第五届董事会第二十四次会议 决议，修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露事务管理制度》，主要修订情况如下： 一、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订对照表 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》原条款内容 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为加强深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 | 第一条深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为 | | 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 | 加强董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 根据《中华人民共和 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-049 一、2024 年中期现金分红方案 根据公司《2024 年半年度报告》财务数据，截至 2024 年 6 月 30 日，母公 司实际可供股东分配利润为 457,355,860.85 元，合并报表可供股东分配的未分配 利润为 454,073,418.41 元；2024 年上半年，公司合并报表归属于上市公司股东的 净利润较上年同期增长 9.14%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 175.81%。 公司拟定的 2024 年中期现金分红方案为：以 2024 年 6 月 30 日的总股本 242,625,800 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3.80 元（含税）， 共计派发现金红利人民币 92,197,804.00 元（含税），不送红股、不转增股本。 如在中期现金分红方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，拟以分配比例不变的原则、相应调整分配总额。 公司 2024 年中期现金分红方案尚需 2024 年第三次临时股东大会审批。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年中期现金分红方案的 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-044 一、本次部分股份质押基本情况 二、本次部分股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | | 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 押数量 | 持股份 | | | | | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 吴限 | 是 | 14,618,200 | 18.33% | 6.02% | 2023 年 7 | | 2024 年 | 7 | 上海浦东发展银行股 | | | | | | | 月 10 | 日 | 月 26 | 日 | 份有限公司深圳分行 | | 合计 | - | 14,618,200 | 18.33% | 6.02% | - | | - | | - | 本次解除质押股份的原质押情况，详见公司2023年7月12日披露于巨潮资讯 网的《关于控股股东部分股份质押及 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-043 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期、解除及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 吴限先生将所持公司部分股份办理质押展期、解除质押及补充质押的有关文件， 现将具体情况公告如下： 上述股份原质押情况，详见公司2023年12月28日披露的《关于控股股东部分 股份质押及质押延期购回的公告》（公告编号：2023-056）。 1 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | 起始 | | | | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | 充质 | | 到期日 | | 用途 | ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他(电话会议) 中信证券股份有限公司（严珮瑀）、兴业证券股份有限公司（张雄）、华安证 券股份有限公司（喻明、吴春歌）、中财招商投资集团（李常成、龙景潭）、 参与单位名称及 深圳市安卓投资有限公司（谭煜）、深圳市前海钰锦投资管理有限公司（丁洁）、 人员姓名 深圳前海汇杰达理资本有限公司（梁正芳）、深圳前海银企桥数据金融服务有 限公司（宋俊图）等（排名不分先后） 时间 2024年6月6日（星期四）上午9:30至11:30 地点 劲拓光电产业园会议室、部分生产车间 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 陈文娟女士 员姓名 一、接待人员介绍公司基本情况 （一）公司简介 劲拓股份（300400）是一家深圳证券交易所创业板上市公司，成立于2004 年，2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园，目前同步使用中，建筑面积 合计约10万平方米，本次活动所在位置是宝安石岩的劲拓光电产业园 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-042 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于控股股东《表决权委托意向协议》到期终止的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、控股股东《表决权委托意向协议》生效及终止前后，公司控股股东、实 际控制人未发生变化，仍为吴限先生。 2、公司当前各项业务有序开展，生产经营情况正常。本次控股股东《表决 权委托意向协议》为意向协议，协议双方未正式实施表决权委托事宜，其终止不 会对公司股权结构、治理层运作、生产经营和持续稳定发展造成影响。 一、事项概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日 披露《关于筹划控制权变更事项的提示性公告》（公告编号：2023-003）：公司控 股股东吴限先生拟筹划公司控制权变更相关事项，吴限先生与东阳经鸿伟畅企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东阳经鸿伟畅"）签署《表决权委托意向 协议》，拟向东阳经鸿伟畅委托公司 27.9%表决权， ...