证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-041 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1.公司2024年5月13日召开的2023年度股东大会审议通过《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》，分配方案为：以公司总股本242,625,800股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），共计派发现金红利人民币 30,328,225.00元（含税），不送红股，不转增股本。如在分配方案披露之日起至 权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配比例不变的原则、 相应调整分配总额。 2.本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4.本次实施权益分派距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本242,625,800股为基数，向 全体股东每10股派1.25 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-040 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术 中心（ ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派贾正新律师、张任 律师（以下简称"本所律师"）出席劲拓股份 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 劲拓股份、公司 | 指 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（证券简称：劲 | | --- | --- | --- | | | | 拓股份；证券代码：300400） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制 | | 激励计划（草案） | | 性股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市劲 年限制性股票激励 | | | | 拓自动化设备股份有限公司 2022 | | | | 计划部分限制性股票作废事项的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 满足获益条件后，根 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-037 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议于 2024 年 5 月 6 日上午 09:30 以现场表决和通讯表决相结合的方 式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光 电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远 （Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴思远（Wu Siyuan）先生、徐德勇先生、彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛丽女 士以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条 件及作废部分限制性股票的议案》； 根据公司《2 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属 条件及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属 条件及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年五月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 3．本法律意见书仅供公司为本次未归属及作废之目的使用，不得用作任何 其他用途。本所律师同意将本法律意见书作为公开披露的法律文件，随其他材 料一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。 基于上述声明，本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与 出具本法律意见书有关的事实和文件资料进行了核查、验证，现出具 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条 件及作废部分限制性股票的议案》； 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-038 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 6 日上午 10:30 以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩 街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以通讯方式送达全体监 事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定， ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-039 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件 及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2022年限制性股票 激励计划（简称"激励计划"）第一个归属期因公司层面业绩考核条件未达成，未 达归属条件，第一个归属期全部限制性股票需作废；部分激励对象离职，其已获 授予的限制性股票需作废，现将具体情况公告如下： 一、激励计划基本情况及履行的审批程序 1、公司2022年10月17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励 计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性 股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》 等。同日，公司独立董事对激励计划发表了同意意见。激励计划采取的激励工具 为限制性股票（第二类限制性股票），拟激励对象总人数为92人，拟授予的限 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-036 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、法定代表人变更情况说明 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月18日召 开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，董事 会聘任朱玺先生为公司总经理，任期为董事会审议通过之日起1年。根据《公司 章程》第七条"总经理为公司的法定代表人"等相关规定，朱玺先生为公司法定 代表人。 公司近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得深圳市市场监督管 理局换发的《营业执照》，公司变更后的《营业执照》登记内容如下： 1、统一社会信用代码：91440300764977372H 2、名称：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 3、类型：上市股份有限公司 5、成立日期：2004 年 07 月 27 日 6、住所：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区广深高速北侧鹤洲工业区劲拓自 动化工业厂区 1 层至 5 层 除法定代表人变更外，公司其他登记 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥127,512,544.71, a decrease of 10.37% compared to ¥142,272,559.00 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 293.67% to ¥10,432,130.79 from ¥2,649,940.21 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 1,001.22% to ¥9,236,134.54 from ¥838,715.19 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 127,512,544.71, a decrease of 10.8% compared to CNY 142,272,559.00 in the same period last year[25] - The net profit for Q1 2024 was CNY 9,460,857.67, a significant increase of 205.4% compared to CNY 3,092,538.51 in Q1 2023[26] - The operating profit rose to CNY 9,037,197.77, up from CNY 2,128,957.75, marking an increase of 324.5% year-over-year[26] - The company reported a total comprehensive income of CNY 9,464,027.14, up from CNY 3,227,287.09, indicating an increase of 194.5%[27] - Basic earnings per share increased to CNY 0.0430 from CNY 0.0109, representing a growth of 294.5%[27] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥928,687.28, a decline of 121.50% compared to ¥4,318,474.15 in the same period last year[10] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 362,850,086.59, a decrease from CNY 388,405,436.65 at the beginning of the quarter[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 351,863,380.89, a decrease from CNY 373,189,615.13 at the beginning of the period[28] - The company's cash and cash equivalents decreased by 193.07% to a net decrease of ¥21,326,234.24 from an increase of ¥22,915,087.68 in the previous year[10] - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,162,348,738.40, down 2.02% from ¥1,186,321,062.45 at the end of the previous year[4] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,162,348,738.40, down from CNY 1,186,321,062.45 at the beginning of the quarter[23] - Total liabilities decreased to CNY 307,619,520.39 from CNY 381,164,552.34, a reduction of 19.3%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,907[12] - The largest shareholder, Wu Xian, holds 32.86% of the shares, amounting to 79,729,018 shares, with 46,636,382 shares pledged[12] - The second-largest shareholder, Mai Wangqiu, holds 2.40% of the shares, totaling 5,821,049 shares[12] - The company has 10 major shareholders, with the top 10 holding a significant portion of the shares[13] - The report indicates no changes in the participation of major shareholders in the securities lending business[13] - The company has not disclosed any related party transactions among the top shareholders[13] Changes in Management and Control - The company plans to delegate 27.9% of voting rights to Dongyang Jinghong Weichang Enterprise Management Partnership, which may involve a change in control[16] - As of March 31, 2024, Dongyang Jinghong Weichang holds 609,400 shares, representing 0.25% of the total share capital[16] - The board of directors underwent changes, with Wu Siyuan elected as the new chairman[20] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income to ¥11,447,044.20, compared to a loss of ¥735,604.37 in the same period last year, marking a change of 1,656.14%[9] - The company experienced a 46.34% decrease in other income, which amounted to ¥4,107,502.58 compared to ¥7,654,290.37 in the previous year[9] - Research and development expenses decreased slightly to CNY 11,989,981.86 from CNY 12,233,437.04, reflecting a reduction of 2.0%[26] - The company terminated the second phase of the employee stock ownership plan, selling 2,960,820 shares, which accounted for 1.22% of the total share capital[19] - The company has exited its investment in Kairuisi Semiconductor Technology (Dongyang) Co., Ltd., terminating its joint investment with a professional investment institution[17] Operational Metrics - The company reported a net profit margin decline due to increased operating costs despite a decrease in total revenue[25] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 132,362,039.79, down 11.8% from CNY 149,929,423.40 year-over-year[25] - Accounts receivable decreased to CNY 307,094,077.16 from CNY 321,118,775.73, reflecting a reduction of 4.4%[21] - Inventory increased to CNY 174,615,314.31 from CNY 165,733,819.48, representing a growth of 5.3%[22]