证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-035 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年3月31日各类资产进行了全面 清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司2024年第 一季度计提各项资产减值准备情况如下表： 单位：元 | 项目名称 | 本期计提减值准备发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,448,962.15 | | 其中：应收账款坏账准备 | 1,514,518.14 | | 应收票据坏账准备 | -50,251.07 | | 其他应收款坏账准备 | -15,304.92 | | 二、资产减值损失 | 218,891.78 | | 其中：存货跌价准备 | 218,891.78 | | 合计 | 1,667,853.93 | 公司2024年第一季度 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度审计报告 中喜财审 2024S00733 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 文宣是合由具有 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1 - 5 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 6 - 7 | | 合并利润表 | | 8 | | 合并现金流量表 | | 9 | | 合并股东权益变动表 | | 10 - 11 | | 母公司资产负债表 | | 12 - 13 | | 母公司利润表 | | 14 | | 母公司现金流量表 | | ા ર | | 母公司股东权益变动表 | | 16 - 17 | | 三、财务报表附注 | | 18 - 104 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中 章 会 计 师 事 务 ...

为更好地保障经营发展对流动资金的需求，公司（含全资、控股的下属公司） 计划向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括 但不限于银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合 同为准。该授信额度有效期为，自该议案经股东大会审批通过之日起十二个月。 在上述拟申请的授信额度范围内，目前拟申请授信银行、拟申请授信额度、 拟申请授信期限情况如下： | 拟申请授信银行 | 拟申请授信额度 | | 拟申请授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 不超过 | 万元 15,000 | 年 1 | | 交通银行股份有限公司深圳宝安支行 | 不超过 | 10,000 万元 | 1 年 | | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 不超过 | 15,000 万元 | 1 年 | | 中信银行股份有限公司深圳分行八卦岭支行 | 不超过 | 10,000 万元 | 1 年 | | 宁波银行股份有限公司 | 不超过 | 万元 15,000 | 年 1 | 为提高授信融资事项决策和实施效率，根据《公司章程》及有关规定，董事 会授权总经理和财 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-032 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 202 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年 度继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披 露义务。公司全体董事均能够依照法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务， 忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益，保证公司正 常运营，现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023年度，公司经理层在董事会领导下贯彻公司战略和经营计划，报告期内 实现营业总收入72,014.67万元，较上年同期减少8.98%；实现归属于上市公司股 东的净利润3,942.14万元，较上年同期减少55.76%。 1、营业收入分析 在传统消费电子市场降温、电子行业相关固定资产投资放缓的背景下，公司 电子装联业务报告期内实现营业收入55,406.08万元，较上年同期减少16.40%。公 司光电显示业务报告期内收入得以释放，确认营 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-029 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年度股东大会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 一、财务状况分析 | 项目 | 2023 年期末余额 | 2022 年年末余额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 388,405,436.65 | 283,719,183.27 | 36.90% | | 应收票据 | 1,019,993.53 | 2,490,999.53 | -59.05% | | 应收账款 | 321,118,775.73 | 350,929,459.48 | -8.49% | | 应收款项融资 | 4,615,971.88 | 5,037,450.25 | -8.37% | | 预付款项 | 2,711,146.22 | 7,523,094.61 | -63.96% | | 其他应收款 | 1,801,449.70 | 2,312,607.70 | -22.10% | | 存货 | 165,733,819.48 | 264,513,679.88 | -37.34% | | 其他流动资产 | 3,333,903.31 | 1,379,157.78 | 141.73% | | 长期股权投资 | 16,52 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2024年4月18日 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等的规定，以及公司《独立董事工作制度》要求，结合独立董事自我评价情况， 就公司2023年度在任独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生、余盛丽 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生、余盛丽女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司（或者公司附属企业）担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东（持有百分之一以上股份或者 是公司前十名的股东）担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系； 不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况；均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市劲拓自动化设备股份有限 ...

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-022 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 17:30 以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩 街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监 事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年度监 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业内部控制规范体系"）的规定和 要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对截至内部控制评价基准日 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...