深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公 司负责、对股东负责的态度，认真履行监督职责。2023 年度，公司监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求履职，依照相关规定对公司进行 核查与监督，保证公司规范运作与健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将 公司监事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议议案审议情况如下： （一）2023 年 4 月 13 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>及摘要的 议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的 议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明>的 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 名 | 称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成 立 日 期 | | 年 月 日 2013 11 28 | | 组 织 形 式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注 册 地 址 | | 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 | | 首席合伙人 | | 张增刚 | | 人 员 信 息 | | 截至 2023 年末，中喜会计师事务所（ ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会情况 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，本人均亲自出席了会议，无缺席和委 托其他董事出席会议的情况。在任职期间，本人对所有提交董事会的议案均认真 审阅，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理建议，以谨慎的态度行使表 决权，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了 相关审批程序，合法有效。故本人对任职期间召开的董事会所有议案均投赞成票， 不存在有异议的情况。 在参与董事会针对重大事项的审议决策过程中，本人通过与公司经营管理层 沟通、事前审阅有关资料等，充分了解议案内容、行使有关职权。如，公司 2023 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议审议了《关于与专业投资机构共 同投资的议案》，本人基于自身的专业知识，对最终投资标的 ABF 高端载板项目 的具体情况与其他董事进行了充分沟通，提示了有关投资风险。基于对议案的充 分讨论、以及公司对本人工作的配合，本 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-026 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于聘任总经理的议案》：鉴于公司大力推动战略级业务半导体专用设备业务发展， 公司董事、原总经理徐德勇先生将专注于半导体业务经营主体、公司子公司深圳 市思立康技术有限公司的经营管理；同时根据徐德勇先生、朱玺先生个人意愿， 经董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会聘任朱玺先生为公司总经理，任 期为董事会审议通过之日起1年。 根据《公司章程》第七条"总经理为公司的法定代表人"等相关规定，朱玺 先生为公司法定代表人。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 附件： 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 总经理简历 朱玺先生：男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学 与工程专业，本科学历。公司成立至今，先后担任公司生产经理、制造中心总经 理等职务，在专用设备 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023年度年审会计师履职情况评估报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告审计机构。根据中国财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，并根据中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）提交的相关资料，公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计 过程中的履职情况进行了评估，评估报告具体情况如下： 项目质量控制复核人：宗龙，2021 年成为注册会计师，2015 年起从事审计 及与资本市场相关的专业服务工作；曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）， 2022 年就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为公司提 供审计服务，近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为 受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人谢翠、签字 注册会计师张丽于 2022 年 3 月 21 日因四川西部资源控股股份有限公司 2020 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-033 董事会 2024 年 4 月 19 日 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于办公地址变更的公告 | 序号 | 本次变更前 | 本次变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号 劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）；深圳市 宝安区航城街道鹤洲社区广深高速北侧鹤洲工 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝 龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲 拓光电产业园） | | | 业区劲拓自动化工业厂区1层至5层 | | | 公司网址 | www.jt-ele.com | | | 公司邮箱 | zqtzb@jt-ele.com | | | 公司电话 | 0755-89481726 | | | 公司传真 | 0755-89481574 | | 公司生产经营区域原位于深圳市宝安区航城街道的劲拓自动化工业厂区，随 着经营规模扩大，新增投入使用深圳市宝安区石岩街道的劲拓高新技术中心(劲 拓光电产业园)，两者均为公司自建工业园。经过一段时间的整合过渡，同时经过 对工业园运营和使用的科学规划，公司办公地址 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人余盛丽作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪 尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东 尤其是中小股东的利益。本人于2022年5月17日公司股东大会审议通过换届选举 事项后，出任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人余盛丽，女，1970年1月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师， 注册税务师，国际内审师，拥有会计师和经济师职称，无境外永久居留权。1990 年7月至2010年11月，先后就职于广东省韶关众力发电设备有限公司、湖北南方 集团有限公司、深圳明致会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所深圳分所，从事 企业管理、会计、审计及财务管理工作。2010年12月至今就职于深圳市 ...

中喜专审 2024Z00264 号 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hms://acc mof environ 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦Ａ 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net | 4 | | --- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 中喜专审 2024Z00264 号 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称"劲 拓公司")2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-021 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上进行述职。 公司独立董事林挺宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生和余盛丽女士分别向 董事会递交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独立董事提交的《独 立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 意见》。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16:30 以现场表决和通讯表决相结合的方 式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光 电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通 讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴思远（Wu Siyuan） 先生以通 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-031 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2023年12月31日各类资产进行了全面 清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能 发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。 公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备情况如下表： 单位：元 | 项目名称 | 本期计提减值准备发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 881,333.58 | | 其中：应收账款坏账准备 | -45,495.03 | | 应收票据坏账准备 | 2,056,725.49 | | 其他应收款坏账准备 | -1,129,896.88 | | 二、资产减值损失 | 16,595, ...