深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到 有效地执行，对公司经营管理的各个环节起到了风险防范和控制作用；公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、 完善和运作的实际情况。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 监事会 2024年4月18日 1 监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的意见 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合内部 控制制度和评价办法，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具 《2023年度内部控制自我评价报告》。公司监事会进行了审阅，现发表意见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制， 使内部控制活动涵盖了公司管理所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营 特点建立健全了内部控制制度，公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人彭俊彪作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪 尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东 尤其是中小股东的利益。本人自2020年7月21日公司股东大会审议通过补选独立 董事事项后，出任公司独立董事，于2022年5月17日公司股东大会审议通过换届 选举事项后，继续担任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭俊彪，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，凝聚态 物理专业，博士研究生学历，广东省特聘教授，博士生导师，国务院特殊津贴获 得者，曾任国家"863"平板显示专项战略专家组专家、"十一五"国家自然科 学基金委员会信息科学部专家、教育部科技委委员、国务院学位委员会 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-025 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本 242,625,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.25元（含税）， 共计派发现金红利人民币30,328,225.00元（含税），不送红股，不转增股本。 如在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，拟以分配比例不变的原则、相应调整分配总额。 三、独立董事意见 独立董事专门会议对本次利润分配预案进行审议，独立董事认为：董事会综 合考虑了公司发展对资金的需要、股东回报，根据《公司法》《上市公司监管指 引第3号——上市公 ...

根据《公司法》《公司章程》有关规定，徐德勇先生自第五届董事会第二十 一次会议召开之日离任总经理职务。徐德勇先生已对相关工作进行良好交接，并 仍在公司任职，其离任不会影响公司生产经营，不会对公司发展造成不利影响。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-027 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于原总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司章程》"总经理任期1年"之有关规定，于2024年4月18日召开第五届董事会第 二十一次会议，董事会经审议决议：鉴于公司大力推动战略级业务半导体专用设 备业务发展，公司董事、原总经理徐德勇先生将专注于半导体业务经营主体、公 司子公司深圳市思立康技术有限公司的经营管理；同时根据徐德勇先生、朱玺先 生个人意愿，经董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会聘任朱玺先生为公 司总经理，任期为董事会审议通过之日起1年。徐德勇先生不再担任总经理职务， 仍担任第五届董事会董事职务。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 ...

参与方式一：通过网址 https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home /Achievement/achievement_detail/id/6716 参会； 参与方式二：微信扫一扫以下小程序码参会： 出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长吴思远（Wu Siyuan）先生、 总经理朱玺先生、财务负责人毛一静女士、副总经理兼董事会秘书陈文娟女士、 独立董事余盛丽女士。 1 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-030 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为了便 于广大投资者全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、财务状况和发展计划等， 公司定于 2023 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过"约调研" ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 Shenzhen JT Automation Equipment Co., Ltd. 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐德勇、主管会计工作负责人毛一静及会计机构负责人(会计主管人员)毛一静声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年度主要受到外部市场环境影响，公司电子装联设备销售收入同比下降，致使营业总收入同比 下滑、本报告期利润总额减少。有关公司本年度业绩下滑的原因及后续展望的具体内容可参见本报告 "第三节 四、主营业务分析 1、概述""第三节 十一、公司未来发展的展望"相关描述。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资 风险。 （全 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-020 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于第二期员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"、"第二期员工持股计划"）所持有的公司 股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及公司《第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"《草案》"） 等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、公司第五届董事会第五次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过了 《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第二期员工持股 计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计 划有关事项的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，具体情况详见公司2022 年10月18日和2022年11月3日披露于巨潮资讯网上 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他(电话会议) 深圳泽兴资产管理有限公司（邓浩、杨青海）、上海清淙投资管理有限公司 （刘帆）、深圳市德云投资有限公司（陈剑峰）、深圳华麒资本合伙企业（有 限合伙）（邹佳欣）、中财招商投资集团有限公司（唐旭）、共青城泰然私 募基金管理有限公司（高鹏）、上海九郡私募基金管理有限公司（叶冰）、 参与单位名称及 广东昆辰私募证券投资基金管理有限公司（徐静祎）、深圳市前海国泓私募 人员姓名 证券基金管理有限公司（段银秀）、中信证券股份有限公司（张长德、闫志 远、黄志华）、国投证券股份有限公司（林稚立、丁嘉欣）、国信证券股份 有限公司（黄赣）、华泰证券股份有限公司（罗小虎）、光大证券股份有限 公司深圳分公司（王伟强、何民威）、华林证券股份有限公司（孔凡孟、向 晨璐、马良）等（排名不分先后） 时间 2024年3月19日（星期二）下午15:00至17:00 地点 劲拓光电产业园会议室、 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他(电话会议) 信达澳亚基金管理有限公司（杨宇）、宝盈基金管理有限公司（徐也）、天 参与单位名称及 风证券股份有限公司（薛长安）、广东云杉常青证券投资基金管理有限公司 人员姓名 （李福磊）、北京和源投资管理有限公司（王润）（排名不分先后） 时间 2024年3月6日（星期三）下午14:30至16:30 地点 劲拓光电产业园会议室、部分生产车间 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 陈文娟女士 员姓名 一、接待人员介绍公司基本情况 （一）公司简介 劲拓股份（300400）是一家深圳证券交易所创业板上市公司，成立于 2004年，2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园，目前同步使用中， 建筑面积合计约10万平方米，本次活动所在位置是宝安石岩的劲拓光电产 业园。 （二）公司从事的主要业务 公司主营专用设备业务，具体可分为三类：电子装联设备（电子热工设 备及周边设备）、半导体专 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-017 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2024 年 2 月 19 日下午 16:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产 业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以口头 和通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，全体董事对本次会议的通知召 开程序无异议。本次会议由董事徐德勇先生（原代行董事长职责）主持，本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴思远（Wu Siyuan）先生、林挺 宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。 公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 ...