吴思远（Wu Siyuan）先生的简历详见附件。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 19 日 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-018 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长 的议案》，董事会选举吴思远（Wu Siyuan）先生为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，董事会选 举吴思远（Wu Siyuan）先生为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会董事长简历 吴思远（Wu Siyuan）先生：男，1998 年 7 月出生，加拿大国籍，西蒙菲沙 大学本科毕业，新南威尔士大学硕士研究生，原在公司研发中心工作。 截至本公 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-016 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 （二）会议出席情况 2、会议主持人：董事长（代行）徐德勇先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2024年2月19日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年2月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月19日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法 1 广东竞德律师事务所 法律意见书 对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目 的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、张任 （以下简称"本所律师"）出席劲拓股份 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-015 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于部分投资退出暨终止与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司当前经营稳健、现金流状况良好，本次投资退出系根据业务发展方 向和实际情况，自主决策实施的；本次投资退出系根据实缴资金金额退出，本次 投资及其退出事项对公司财务状况、经营成果无重大影响；公司不存在对外投资 出现重大风险的情形，不存在对外投资遭受重大损失的情形。 2、本次投资退出取得的资金，将用于公司日常生产经营。 3、本次投资退出系通过转让有限合伙企业财产份额、标的企业股权的方式 实施，已取得相关各方书面同意，不存在实施的障碍或尚需履行的报批程序；本 次投资退出属于公司董事会自主决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司业 务发展方向和对外投资的实际情况，基于保护公司和全体股东利益的原则，拟退 出前期实施的部分投资、终止与专业投资机构共同投资，现将具体情况公告如下： 一、原对 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-014 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2024 年 2 月 7 日下午 14 时以远程通讯表决的方式召开。会议通知 于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，公司全体 董事对会议的通知召开程序无异议。本次会议由董事长（代行）徐德勇先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全部监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了全部 1 项议案，形成如下决议： （一）审议通过了《关于部分投资退出暨终止与专业投资机构共同投资的议 案》。 公司向中劲伟彤合伙人中经彤智转让财产份额，不涉及其他合伙人的优先购 买权，无需取得债权人同意；中劲伟彤其他合伙人已 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-009 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日 召开第五届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》，同意提名朱玺先生、吴思远（Wu Siyuan）先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人。现将具体情况公告如下： 一、董事辞职情况 公司董事会2024年2月1日收到王新杰先生、张春发先生提交的书面辞职报告： 王新杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主 任委员职务；张春发先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。王新 杰先生、张春发先生辞去上述职务后，均不在公司担任任何职务。 王新杰先生、张春发先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定 最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王新杰先生、张春发先 生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日生效。王新杰先生、 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-013 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议决定于 2024 年 2 月 19 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 8、出席对象： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-011 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于提前终止第二期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股 计划的议案》。现将具体情况公告如下： 本员工持股计划采用自行管理模式，设立管理委员会，负责本员工持股计划 的日常管理，代表本员工持股计划行使股东权利，维护本员工持股计划持有人的 合法权益，确保本员工持股计划的资产安全，避免公司其他股东与本员工持股计 划持有人之间产生潜在的利益冲突。 二、员工持股计划提前终止的原因 根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，公司第二期员工持股计划第 一批解锁的公司层面业绩考核目标为"同时满足以下条件：1、以2019年-2021年 营业收入均值、2022年营业收入值两者孰高为基准，2023年营业收入增长率不低 于3%；2、以2022年半导体专用设备业务营业收入值为基准，2023年半导体专用 设备业务 ...

一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-006 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 11 时以现场表决和通讯表决相结合的方式在 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产 业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以通讯方 式送达全体监事，全体监事对本次会议的通知召开程序无异议。本次会议由监事 会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，其中吴 宏伟先生以通讯表决的方式出席会议。本次监事会的召集和召开符合国家有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议了《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》。 根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，公司 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 终止第二期员工持股计划相关事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 3 | | 声 | 明 | | 4 | | 一、本员工持股计划的基本情况 | | | 5 | | 二、终止本员工持股计划的原因 | | | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | | | 7 | | 四、备查信息 | | | 8 | | （一）备查文件 | | | 8 | | （二）备查地点 | | | 8 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 劲拓股份、公司 | 指 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本员工持股计划、第二期员工持股 | 指 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第二期员工持股计划 | | 计划 | | | | 持有人 | 指 | 参加本员工持股计划的人员 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | ...