证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-008 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于财务负责人离任暨董事代行财务负责人职责的公告 公司及董事会对邵书利先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事代行财务负责人情况 为保障财务管理工作顺利开展，经公司全体董事推举、2024 年 2 月 2 日第 五届董事会第十八次会议决议，由公司董事毛一静女士代行财务负责人职责。 毛一静女士作为公司发起人之一，曾任公司财务管理、运营管理相关职务， 对公司生产经营情况、财务状况较为熟悉，具备代行财务负责人职责的经验和能 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、原财务负责人离任情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到原财务负责人邵书利先生辞职申请：邵书利先生因职务变动，申请 离任公司财务负责人职务；离任后，邵书利先生在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，邵书利先生辞职报告自送达公司 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 二〇二四年二月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 提前终止第二期员工持股计划的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）以及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳 市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"或"劲拓股份"）的委托， 就公司提前终止第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工 持股计划"）的相关事项出具本法律意见书 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-012 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于转让控股孙公司全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 2 月 2 日第五届董事会第十八次会议决议，同意全资子公司深圳市劲彤投资有限公司 （以下简称"劲彤投资"）转让所持控股孙公司的全部股权，具体情况如下： 一、交易概述 公司主营专用设备业务，立足于电子装联、光电显示领域，未来拟集中资源 发展战略级业务半导体专用设备业务；其中，半导体专用设备业务聚焦于后道封 测专用设备领域，该项业务由孙公司深圳市思立康技术有限公司运营。 根据业务发展规划，为进一步聚焦主业、提高公司经营效率，公司 2024 年 2 月 2 日第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让控股孙公司全部股权 的议案》：董事会决议作价 888.89 万元向李文明先生转让所持控股孙公司深圳 至元精密设备有限公司（以下简称"至元精密"）的全部 72%股权（以下简称"本 次交易"）。本次交易完成后，公司不 ...

为保证公司董事会良好运作及决策顺利，经公司全体董事推举及 2024 年 2 月 2 日第五届董事会第十八次会议决议，由公司董事徐德勇先生代行董事长职务， 任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事 长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-007 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到原董事长王新杰先生辞职申请：王新杰先生因个人原因申请辞去公 司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务；辞职后，王新杰先生 不在公司担任任何职务。王新杰先生董事长职务的原定任期至公司第五届董事会 任期届满之日止。 截至本公告日，王新杰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺 事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-010 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计 划第二次持有人会议于 2024 年 2 月 2 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方 式，在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓 光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。本次会议由公司第二期员工持股 计划管理委员会召集，由管理委员会主任刘光辉先生主持，出席本次会议的持有 人共 23 人，代表公司第二期员工持股计划有效表决权份额 24,545,197.80 份，占 公司第二期员工持股计划有效表决权份额总数的 100%。本次会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《第二期员工持股计划》 的规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议审议通过了全部议案，并形成如下决议： 2、审议通过了《关于授权管理委员会负责第二期员工 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-005 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 10 时以现场表决和通讯表决相结合的方式在 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产 业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。因部分董事辞职，故会议通知于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，公司全体董事对会议 的通知召开程序无异议。全体董事推举徐德勇先生主持本次会议，本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中林挺宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生 和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司全部监事及高级管理人员、吴思 远（Wu Siyuan）、朱玺先生先生列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...

关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-003 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 6、住所：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区广深高速北侧鹤洲工业区劲拓自 动化工业厂区 1 层至 5 层 除注册地址变更外，公司其他登记信息本次未发生变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、注册地址变更情况说明 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29 日召开第五届董事会第十七次会议，2024年1月15日召开2024年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2023 年12月30日披露的《<公司章程>及制度修订对照表（2023年12月）》等有关公告。 公司于近日完成了注册地址变更的工商登记手续，并取得深圳市市场监督管 理局换发的《营业执照》，公司变更后的《营业执照》登记内容如下： 1、统一社会信用代码：91440300764977372H 2、名称：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 3、类型：上市股份有限公司 4、法定代表 ...

广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东竞德律师事务所 法律意见书 二〇二四年一月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、应芳 （以下简称"本所律师"）出席劲拓股份 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-002 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长王新杰先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2024年1月15日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术 中心（劲拓 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股 股东吴限先生《关于部分股份质押及解除质押的告知函》等相关文件，获悉其将 所持公司部分股份办理质押及解除质押登记，具体情况如下： 二、本次部分股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 质押起始日 | | 质押解除日 | | 质权人 | | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | | | | 吴限 | 是 | 3,050,000 | 3.83% | 1.26% | 2023 年 6 | | 2024 1 | 年 | 深圳市高新投融资担 | | | | | | | | 月 20 | 日 | 月 9 | 日 | | 保有限公司 | | ...