潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3F0377 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 我们对后附的潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称三环集团)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 三环集团管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-10 潮州三环（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对潮州三环（集团）股份有限公 司（以 下简 称" 公 司"） 进行 的财 务审 计： 2023 年度 母公 司净利 润为 786,957,227.56 元。根据《中华人民共和国公司法》规定，公司分配当年税后 利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额 为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司法定公积金累计余额 1,131,138,251.24 元，已达到公司注册资本 50.00%以 上 。 公 司 2023 年 度 不 提 取 法 定 公 积 金 ， 2023 年 度 末 未 分 配 利 润 为 6,101,426,850.37 元。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,916 ...

本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 苏彦奇，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册 会计师、资产评估师和注册税务师资格。1998 年至今从事审计工作。曾任潮州盛德会 计师事务所有限公司业务一部副经理、业务二部经理、副主任会计师。2023 年 6 月至 今，任本公司独立董事。现任本公司独立董事。 潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议情况 本人任公司独立董事期间 ...

2024年4月24日 公司研究 高容 MLCC 进展顺利，市场认可度逐步提高 ——三环集团（300408.SZ）跟踪报告之六 要点 买入（维持） 当 前价：25.30元 根据公司业绩预告，公司预计2023年实现营业收入51.5-61.8亿元，同比增长 0%-20%；实现归母净利润14.3-16.6亿元，同比-5%-10%；实现扣非归母净利 润10.4-13.1亿元，同比-15%-7%。按照预告中值，2023Q4公司预计实现营业 作者 收入15.6亿元，同比增长30%；预计实现归母净利润4.0亿元，同比增长53%。 分析师：刘凯 2023年，电子产品行业景气度有所回升，消费电子等下游行业需求逐步复苏， 执业证书编号：S0930517100002 021-52523849 同时随着公司产品技术突破和品质提升，部分产品订单稳步回升。其中，公司 kailiu@ebscn.com MLCC产品2023年市场认可度显著提高，下游应用领域覆盖日益广泛，销售同 比有较大增长。 市场数据 高容 MLCC 进展顺利，市场认可度逐渐提高。公司通过改进工艺技术和优化设 总股本(亿股) 19.16 计，研发各系列 MLCC 产品，在高 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-03 以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2.80 元（含税）。在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至权 益分派实施期间若总股本发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，对分红总 金额进行调整。 潮州三环（集团）股份有限公司 关于收到股东 2023 年度利润分配预案提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东潮州市三江投资有限公司（以下简称"三江公司"）出具的《2023 年度利 润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案提议情况 基于对公司稳定的经营情况和未来发展良好的预期，为与全体股东共享公司 发展成果，在符合《公司章程》及股东分红回报规划的规定、保证公司正常经营 和长远发展的前提下，三江公司就公司 2023 年度利润分配预案提议如下： 三江公司承诺在公司2023年度股东大会审议上述2023年度利润分配方案时 投赞成票。 二、其他说明 1、本次 ...

证券研究报告 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 被动元件 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d三yCo环mpa集ny＃团 （ 300408 ） investSug 增持 ( 维ges持tionC）h 300408 ＃title＃ 坚持技术创新不停步，实现公司高质量发展 ange＃ ＃createTime1＃ 2024 年03 月07日 投资要点 ＃市场ma数rk据etData＃ ＃ sum事ma件ry＃：为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，承担提升自身投资价 市场数据日期 2024-03-06 值的主体责任，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定 收盘价（元） 25.40 了“质量回报双提升”行动方案。 总股本（百万股） 1916.50  立足“材料+”主业，持续创新攻坚克难。半个世纪以来，公司秉承“‘材料+’ 流通股本（百万股） 1843.90 构筑美好生活”的愿景，聚焦“材料”基因，以“材料+结构+功能”为发展 净资产（百万元） 17761.23 方向，主导产品从最初的单一电阻发展成为目前以通信部件、电子元件及材 总资产（百万元） 21126.73 料、半 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-02 潮州三环（集团）股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，承担提升自身投资价值的主 体责任，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，潮州三环（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举 措如下： 近年来，公司持续加大研发投入，自 2020 年至 2023 年第三季度，研发费用 分别为 2.39 亿元、4.19 亿元、4.52 亿元和 3.85 亿元，占营业收入比例由 5.99% 增加至 9.38%。公司已在多地建立研究院，并积极完善以研究院为核心，各事业 部技术课相结合的研究开发体系。自 2020 年至 2022 年，研发人员人数由 1,347 人增加至 1,817 人。 公司始终坚持以"科学导向、广泛参与、永不停步、高质量发展"为创新理 念，不断加大技术研发投入力度，引进高端技术人才，持续推进创新研发项目。 近几年，公司通过改进工艺技术和优化设计，研 ...

（以下无正文） 中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年持续督导的培训报告 一、现场培训的基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为潮州三环（集团）股 份有限公司（以下简称"三环集团"）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 12 月 21 日对三环集团的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公 司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。 二、培训内容 实施本次现场培训前，银河证券编制了培训讲义。培训中，银河证券讲解了 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时对相关案例进行了分 析，现场解答了参与培训人员咨询的问题。现场培训后，银河证券向三环集团提 供了培训课件及相关学习资料，提请公司转发至培训对象以供自学。 三、培训效果 本次培训工作过程中，三环集团给予了积极配合。银河证券通过将相关法规 解读与证券市场案例分析、三环集团的具体情况相结合，使公司董事、监事、高 级管理人员、中层以上管 ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：三环集团 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晓君 联系电话：0755-82033321 | | | | | 保荐代表人姓名：黄钦亮 联系电话：0755-82033330 | | | | | 现场检查人员姓名：黄钦亮、黄晓君 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日至 2024 年 1 月 5 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | 是 | | | | 容等要件是否 ...

关于变更保荐代表人的公告 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-46 潮州三环（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"）出具的《关于变更潮 州三环（集团）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市持续督导保 荐代表人的函》，具体情况如下： 中国银河证券原委派郭腾先生、黄钦亮先生作为公司 2021 年度向特定对象 发行股票并上市的保荐代表人履行持续督导职责，持续督导日期至 2023 年 12 月 31 日。 现因郭腾先生工作调整，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持续督导 工作的有序进行，中国银河证券委派黄晓君先生接替郭腾先生的持续督导工作， 履行保荐职责。本次变更后，由黄晓君先生、黄钦亮先生作为持续督导保荐代表 人，履行公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市的持续督导工作。黄晓君先 生的简历详见附件。 特此公告。 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 2023年11月24 ...