潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-45 潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------- ...

本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-43 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三 次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监 事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈 桂旭先生主持。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案无需提交公司股东 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-42 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 2023年10月26日 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 ...

r 2023年 半年度报告 潮州三环（集团）股份有限公司 INTERIM REPORT 2023-36 2023年08月 潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人马艳红、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计 主管人员)王洪玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | 第二节 公司简介和主要财务指标. ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 编号：2023-01 潮州三环（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------|---------------------|------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ □ | 媒体采访 新闻发布会 | 业绩说明会路演活动 | | | □ | 现场参观 | | | | □ | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 三环集团 2022 | 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 | 及人员姓名资者 时间 2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 公司董事长李钢先生、独立董事许业俊先生、财务总监王洪玉女士、 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书徐瑞英女士及保荐代表人郭腾先生 公司于 ...

2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-17 潮州三环（集团）股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,189,111,190.10 | 1,401,514,345.68 | -15.16% | | 归属于上市公司股东的净利 | 319,992,380.50 | 497,535,1 ...

2022年 年 度 报 告 潮州三环（集团）股份有限公司 ANNUAL REPORT 2023-08 2023年04月 潮州三环（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘杰鹏、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计 主管人员)王洪玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 公司经本次董事会审议通过的利润分 ...