潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0132 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称三环集团）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三环集团董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（ ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三环集团 2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291 号）同意，公司向 20 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元， 募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 蒋利军，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教 授级高工。曾任北京有色金属研究总院能源中心副主任、能源所所长，有研科技集团有 研工程技术研究院能源材料与技术研究所所长。2019 年11 月至今，任中国有研科技集 团首席专家，国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心主任，中国可再生能源 学会副理事长、氢能专业委员会主任委员，全国氢能技术标准化委员会副主任委员，IEA Hydrogen TCP 执委会中国代表，国家"可再生能源与氢能"重点专项 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 温学礼，1946 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1970 年 3 月毕业于清华大学无线电电子学系专业；曾任 707 厂技术员、第四机械工业部四局工程 师、电子部元器件局元件处副处长、中国电子基础产品装备公司副总工、副总经理、总 经理，中国电子元件行业协会理事长；2017 年至今，任中国电子元件行业协会名誉理 事长；2019 年至今，任山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今， 任大连达利凯普科技股份公司独立董事。2023 年 6 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 苏彦奇，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册 会计师、资产评估师和注册税务师资格。1998 年至今从事审计工作。曾任潮州盛德会 计师事务所有限公司业务一部副经理、业务二部经理、副主任会计师。2023 年 6 月至 今，任本公司独立董事。现任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，潮州三环（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查独立董事的任职经历并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，现任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 1 潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人马艳红、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计 主管人员)王洪玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 4 月 10 日总 股本 1,916,497,371 股剔除回购专用账户中已回购股份 0 股后的股本 1,916,497,371 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-06 潮州三环（集团）股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | | 持股数量（股） | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国建设银行股份有限公司－易方达沪 | | | | | 8 | 深 300 | 交易型开放式指数发起式证券投 | 17,015,541 | 0.89% | | | | 资基金 | | | | 9 | | 中国建设银行股份有限公司－华安创业 | 13,999,174 | 0.73% | | | 板 50 | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 10 | | 全国社保基金一一五组合 | 13,600,000 | 0.71% | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条 件流通股的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 1 | 潮州市三江投资有限公司 | 645,357,856 | 34.51% | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 143,995,09 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-05 潮州三环（集团）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 （一）本次回购基本情况 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于股权激励计划或员工持股计划。 3、回购股份的价格：回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即不超过人民币 57.79 元/股（含）。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元且不超过人 民币 2 亿元。 5、回购股份的资金来源：自有资金或自筹资金。 6、回购股份的期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：假设按照本次回购资金总额上 限 2 亿元、回购价格上限 57.79 元/股进行测算，预计回购数量约为 346.08 万股， 占公司总股本的 0.18%。按照本次回购资金总额下限 1.5 亿元、回购价格上限 57 ...

二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-04 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于豁免第十一届董事会第十次会议通知时限的议案》。 由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十一届董事会第十次 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司的价值判断和未来发展前景的坚定信心，增强投资者对公司长期 价值的认可和投资信心，同时为进 ...