证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-33 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二 次会议的通知已于 2023 年 8月 19 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先 生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资 金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-37 潮州三环（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集 资金已于 2021 年 11 月 25 日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊 普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具 了"信会师报字[2021]第 ZC10468 号"《验资报告》。 (二)募集资金使用金额及节余 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-32 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议的通知已于 2023 年 8月 19 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及潮州三环（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》《公司章程》的有 关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 独立董事意见书 潮州三环（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 独立董事意见书 经核查，报告期内公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外 担保风险和关联方占用资金风险。 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6月 30 日的关联方违规占用公司资金情况。 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，不存在对外担保情况，也不存在以 前年度累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保情况。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 企业负责人：马艳红 主管会计工作的负责人：王洪玉 会计机构负责人：王洪玉 汇总表第 1 页 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的会 | 2 0 23 年期初往 | 2 0 23 年上半年往来 | 2 0 23 年度往来资 | 2 0 23 年上半年偿 | 2 0 23 年上半年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额（不 | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 编号：2023-01 潮州三环（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------|---------------------|------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ □ | 媒体采访 新闻发布会 | 业绩说明会路演活动 | | | □ | 现场参观 | | | | □ | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 三环集团 2022 | 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 | 及人员姓名资者 时间 2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 公司董事长李钢先生、独立董事许业俊先生、财务总监王洪玉女士、 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书徐瑞英女士及保荐代表人郭腾先生 公司于 ...

2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-17 潮州三环（集团）股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,189,111,190.10 | 1,401,514,345.68 | -15.16% | | 归属于上市公司股东的净利 | 319,992,380.50 | 497,535,1 ...

2022年 年 度 报 告 潮州三环（集团）股份有限公司 ANNUAL REPORT 2023-08 2023年04月 潮州三环（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘杰鹏、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计 主管人员)王洪玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 公司经本次董事会审议通过的利润分 ...