一、回购公司股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次临时董事会会议及 2023 年第 一次临时监事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用 自有资金以采用集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股（以下简 称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的 资金总额不低人民币 12,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含本 数），本次回购价格不超过人民币 25 元/股。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-070）和《回购报告书》（公告编号：2023-071）。 二、回购公司股份的实施情况 1、公司于 2023 年 11 月 16 日首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价 交易方式回购股份。具体内容详见公司 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露的 《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-07 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-044 伊之密股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2024 年半年度公司整体经营情况及主要 财 务 指 标 。《 2024 年半年度报告》及其摘要将刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），并把 2024 年半年度报告提示性公告同时刊登在 2024 年 8 月 23 日的《证券时报》。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 1 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-049 伊之密股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更无需提交股东大会审议，关于本次会计政策变更的相关情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），解释了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"等内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 2、变更前公司所采用的会计政策 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的准则解释第 17 号的相关规定， 其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会 ...

伊之密股份有限公司 2024 年半年度报告全文 伊之密股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-048 2024 年 8 月 23 日 1 伊之密股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人甄荣辉、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计 主管人员)武永甜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面临的风险和应对措施详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"的内容。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 伊之密股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------- ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-043 伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次临时董事会会议及 2023 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以采用集中竞价交易方式回购公 司无限售条件的 A 股流通股（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员 工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低人民币 12,000 万元（含本数） 且不超过人民币 20,000 万元（含本数），本次回购价格不超过人民币 25 元/股。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月内。具 体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-070）和《回购报告 书》（公告编号：2023-071）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-042 伊之密股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划第三次解除限售并上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售的激励对象为 48 人，可解除限售的限制性股票数量为 575,823 股，占公司目前总股本的 0.1229%。 2、本次限售股份上市流通日为：2024 年 7 月 16 日。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，现将具体内容公告如下： 同日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司第二期限制 性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第二期限制性股票 激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司第二期限制性股票激 励计划激励对象名单〉的议案》。 2、2020 年 4 月 29 日至 2020 年 5 月 8 日，公司对本激励计划激励对象的姓 名和职务进 ...

北京海润天睿律师事务所 关于伊之密股份有限公司 第二期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售相关事宜的 法律意见书 致：伊之密股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受伊之密股份有 限公司（曾用名"广东伊之密精密机械股份有限公司"，以下简称"伊之密"或"公司"） 的委托，作为其第二期限制性股票激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《创业板上 市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》（以下简称"《办理指南 5 号》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广东伊之密精密机械股份有限公司第二期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《第二期激励计划（草案）》"）的有关规定，就伊之密第二 期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）相关 事宜出具本法律意见书。 4、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》 ...

特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 48 人，本次限制性股票解除限售 数量为 575,823 股，占公司目前总股本的 0.1229%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-041 伊之密股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件成就情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 〈公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司第二期限制 性股票激励计划（草案）〉及其摘要 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-040 伊之密股份有限公司 本次符合条件的激励对象共计 48 人，可解除限售的限制性股票数量 575,823 股，占公司目前总股本的 0.1229%。具体内容详见公司同日披露的《关于第二期 限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就情况的公告》（公告编 号：2024-041）。 经审核，公司监事会认为：公司第二期限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》、《第二期限制性 股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等有关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 同意为符合条件的激励对象实施限制性股票解除限售，对应的解除限售股份数量 为 575,823 股。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司监事会 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的 方式已于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的 方式已于 2024 年 6 月 24 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合 的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄 荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-039 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 伊之密股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 一、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 董事会认为关于公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限 售期解除限售条件已成就，并根据 2019 年度股东大会的相关授权，同意公司按 照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。 本次 ...