证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-024 伊之密股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"伊之密"）及子公司广东伊之密精 密注压科技有限公司（以下简称"伊之密注压"）、伊之密精密机械（香港）有限 公司（以下简称"香港伊之密"）、伊之密精密机械（苏州）有限公司（以下简称"苏 州伊之密"）、广东伊之密精密橡塑装备科技有限公司（以下简称"伊之密橡胶"）、 伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司（以下简称"伊之密机器人"）、广东 佳全号融资租赁有限公司（以下简称"佳全号租赁"）、广东伊之密智能制造有限 公 司 （ 以下简称 " 伊之密智造 " ）、 YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED（以下简称"印度先进成型"）、YIZUMI PRECISION MACHINERY (INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称"印度 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（周亮）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2023 年 10 月 11 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。 本人作为审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规及公司 各专门委员会工作细则的要求，均亲自出 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事殷小春先 生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 伊之密股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事殷小春先生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 伊之密股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-025 伊之密股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"伊之密"）参股公司江西江工 精密机械有限公司（以下简称"江西江工"）拟向金融机构为项目宜春经开区春 一路 28 号地块申请项目贷款，融资本金不超过 2 亿元，期限不超过 5 年，公司 拟按照实际持有江西江工 34%的股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额 度不超过 6,800 万元，具体内容以相关担保文件为准。 公司参股公司江西江工拟向金融机构申请综合授信额度，融资本金不超过 1 亿元，期限不超过 3 年，公司拟按照实际持有江西江工 34%的股权比例向金融机 构提供连带责任担保，保证额度不超过 3,400 万元，具体内容以相关担保文件为 准。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 四次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《章程》等相关规定 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于伊之密股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为伊之密股份有限公司（以下简称"伊之密"或"公司"）2020 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对伊之密 2023 年度内 部控制制度等相关事项进行核查，并出具本核查意见如下： 一、公司内部控制制度的有关情况 公司于 2023 年 12 月 31 日内部控制制度设置和执行情况如下： （一）公司的内部控制要素 1、控制环境 （1）治理结构 制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集 与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。 公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建 立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司已经制定《董事会 议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策。 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-353 号 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明........................................... 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表....... 第 3—4 页 三、附件............................................... 第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件 ...............................第 5 页 （二）本所执业证书复印件 ...............................第 6 页 （三）签字注册会计师证书复印件 ......................第 7—8 页 伊之密股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了伊之密股份有限公司（以下简称伊之密公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表， ...

伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《伊之密股份有限公司独立董 事工作制度》《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定， 制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议成员由全体四名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职 时，过半数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责与履行方式 第五条 独立董事专门会议要负责 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（杨格）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2017 年起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件 的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中， 忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人在职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项， 了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议 各项议题，积极 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（殷小春）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2021 年 9 月 29 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"） 的 独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人在职期间，公司共召开了 9 次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项， 了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上， ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东伊之密精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《关于上市公司为他人提供 担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其它自律规则、《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 伊之密股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 对外担保管理制度 伊之密股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司 ...