证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-033 伊之密股份有限公司 关于举行2023年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 "伊之密投资者关系"小程序 参与方式： 1、通过微信搜索"约调研"； 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年度报告》全文及其摘要于 2024年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，为 使投资者能够进一步了解公司2023年的生产经营情况，公司定于2024年4月26日 （星期五）下午15:00-17:00在"全景网"及"伊之密投资者关系"小程序举行2023年 度报告网上说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出 公告之日起开放。 一、全景网 参与方式：投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。投资者可于2024年4月26日 14:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫 描下方二维码，进入 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-022 伊之密股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东 大会审议。 2、监事会审议情况 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 145,310,433.49 元，按照公司法规定提取法定盈余公积金 14,531,043.35 元，归属 于上市公司普通股股东的净利润为 477,089,898.56 元。截至目前，母公司总股本 为 468,562,084 股，公司 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-028 伊之密股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议、第五 届监事会第四次会议于2024年4月17日审议通过《关于公司及子公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全 票通过。公司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币1亿元，每年额度累计发生 额不超过7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资银行、证券公司发行的安 全性高、流动性好的低风险现金管理类产品（包括但不限于理财产品、结构性存 款等产品）。单个投资产品的期限不超过36个月，在授权的额度和有效期内，资 金可以滚动使用。上述事项需经2023年度股东大会审议通过后方可实施。现将相 关事宜公告如下： 一、投资情况 1、投资目的 为提高公司和子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公 司的理 ...

伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《伊之密股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审 计委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责公司财务 监督和核查工作，并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任 期内不再担任公司董事职务的,自动失去委员资格。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（杨勇）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2023 年 10 月 11 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人在职期间，公司共召开了 3 次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项， 了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（何和智）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2017 年起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件 的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中， 忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人在职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项， 了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议 各项议题，积 ...

伊之密股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风险， 保护股东的合法权益，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司董事会、审计委员会、内部 审计部门对 2023 年度内部控制情况进行了全面自查，本着对全体股东负责的态度，对公司的 内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、自律 规则以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职 责。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况 报告期内，公司共召开了九次董事会会议。董事会会议的通知、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： （1）2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》等四个议案。 伊之密股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （4）2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》等五个议案。 （5）2023 年 ...

二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 董事会议事规则 伊之密股份有限公司董事会议事规则 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《伊之密股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司 遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，董事会秘书可以指定公司证券事务代表或其他有关人员协助其处理日常 事务。 第四条 定期会议 伊之密股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召 开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步 ...

伊之密股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定。公司募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司的募集资金管理事项 进行的持续督导工作，公司应当予以配合。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金 或用作其他用途。募集资金专户数量原则上不得超过募集资金投资项目的个数。公 司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划 募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存放于募集资金专户管理。公司因募集 资金投资项目个数过少等原因拟增加募集资 ...