证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-023 伊之密股份有限公司 关于续聘财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 截至 2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 12 年为公 司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于 保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证 书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事 赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，并授权董事长决定其 2024 年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-018 伊之密股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2024 年 4 月 7 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》 的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年度报告》及其摘要，主要内容为 2023 年公司整体经营情况及主要财务指标。 《2023 年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并 把年报提示性公告同时刊 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（陈启愉）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2022 年 5 月 13 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规 范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度 工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 2023 年度，本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。 二、发表的独立董事意见情况 2023 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立 董事就相关事项共同发表独立意见如下： （一）202 ...

伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 委员会下设工作小组，负责日常联络和会议组织等工作，包括提供 公司有关经营方面的资料及相关人员的有关资料,筹备委员会会议并执行有关决 议等。委员会的具体日常事务由董事会秘书承担。 第六条 委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于七名时，公司 董事会应尽快选举补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所自律规则、《伊之密股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立 提名委员会（以下简称"委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并 制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-029 伊之密股份有限公司 关于制定和修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉等治理制度的 议案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉等治理制度的议案》和《关 于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。 一、修订情况说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定， 结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度中的有关条款进行修订，并制定了《独 立董事专门会议议事规则》，具体如下： 上述第 1-5 项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，其余制度自董事 会审议通过之日起生效实施。 修订及制定的制度全文具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公 告。 二、备查文件 1、《第五届董事会第四次会议决议》。 特此公告 ...

伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；委员会由董事会产生，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。委员会任期与董事会 一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，即 自动失去委员资格。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。委员会主任（召集人）由独立董事担任。主 任委员由委员选举，并报请董事会批准产生。 伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的薪酬 ...

伊之密股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范公司关联交易行为，保证伊之密股份有限公司（以下简称"公 司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其它自律规则、《伊之密股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")等相关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关联交易的 价格或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； 关联交易管理制度 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 关联交易管理制度 伊之密股份有限公司 关联交易管理制度 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行公司的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请专业评估机构发表意见和报告； （六）应披露的关联 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-026 伊之密股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"伊之密"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会及监事会审议通过了该事项， 该议案需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日已发 | 上 年 发生 关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 生关联交易金额 | 联交易金额 | | 向关联人 | 江西江工精密机 | 采购原材 | 市场公允 | 20,000.00 | 2,990.01 | 8, ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2024 年 4 月 7 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年度报告》及其摘要，主要内容为 2023 年公司整体经营情况及主要财务指标。 《2023 年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并 把年报提示性公告同时刊登在 2024 年 ...

伊之密股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-031 伊之密股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 954,745,136.16 | 854,592,600.33 | | 11.72% | | 归属于上市公 ...