报告期内，公司共召开了九次监事会会议。监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定具体情况 如下： （1）2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 等两个议案。 （2）2023 年 4 月 13 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》等十二个议案。 伊之密股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、自律规则以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会 对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管 理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和 检查,促进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金 开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》, 上述事项需经 2023 年度股东大会审 议通过后方可实施。现就相关事项予以公告： 一、开展外汇金融衍生产品投资的目的 鉴于公司及子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资 金开展外汇金融衍生产品投资。 二、公司拟开展外汇金融衍生产品投资的品种 场内场外交易或者非交易的，实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外 汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-027 伊之密股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告 三、外汇金融衍生产品投资的额度、期限及授权 公司及其控股子公 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-032 伊之密股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月22日9:15 —9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日上午 9:15至下午3:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式，本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于伊之密股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为伊之密股份有限公司（以下简称"伊之密"或"公司"）2020 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，对伊之密 2023 年度证券与衍生 品投资情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第 七次会议，并于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》，同意公司及其控股子公 司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之 日起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资， 不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东 ...

伊之密股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其股东、公 司的子公司以及公司、公司股东、公司的子公司的高级管理人员和/或亲属不存在可能妨 碍其进行客观独立判断的任何关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，按照相关法律、法规和 有关规范性文件的规定和要求，独立公正地履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明 并实行回避。 独立董事在任职期间若出现明显影响独立性的情形，应及时通知公司，必要时应提 出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事每年应保证不少于十五天 的时间，除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立 董事可以通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负 责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考 ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 8,000,167 股，占公司目前总股本的 1.7074%，最高成交 价为 18.88 元/股，最低成交价为 15.18 元/股，成交总金额为 143,790,576.28 元 （不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方 案。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-016 伊之密股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年 第一次临时董事会会议及 2023 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以采用集中竞价交易方式回购公司无 限售条件的 A 股流通股（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股 计划。本次用于回购股份的资金总额不低人民币 12,000 万元（含本数）且不超过 人民币 20,0 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-015 伊之密股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股票所涉 及激励对象人数为 1 人，回购注销限制性股票数量为 9,000 股，占回购注销前公 司总股本（以 468,571,084 股总股本为基数）的 0.0019%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限 制性股票回购注销事宜已于 2024 年 3 月 28 日办理完成。 3、本次回购注销完成后，公司总股本 468,571,084 股变更为 468,562,084 股。 一、第三期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于< 公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第 三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-014 伊之密股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的基本情况 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人以自有资金出资 人民币 3,000 万元，与宁波盈峰股权投资基金管理有限公司（以下简称"宁波盈 峰"）、盈峰集团有限公司（以下简称"盈峰集团"）、蔡炜斌共同设立宁波峰乐股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "宁波峰乐"），合伙企业资金规模为人 民币 6,011 万元。合伙企业的可投资金专项用于投资南京创熠盈峰智造科技股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京基金"）。具体内容详见公司 2022 年 5 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》 （公告编号：2022-023）（以下简称"前公告"）。 二、与专业投资机构共同投资的变更事项情况 1、变更事项说明 ①取消"南京浦高产业投资基金合伙企业（有限合伙）享有与投资决策委员 会委员同等的知情权，有权通过相应 ...

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从注塑、压铸下游行业应用来看，汽车、3C 产品、轻工日用为主要应用场景，汽车领域 营收波动幅度较大，2022 年占总营收比重为 25.3%，3C 产品、轻工日用分别占 11.3%、 10.5%。行业多元化程度不断提升，2018 至 2022 年，其他行业营收 CAGR 达到 60.5%， 2022 年占比与汽车相同，医疗行业营收 CAGR 达 44.9%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------|--------------|-------|-------|-------|--------------------------------|-------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------| | ...