证券代码：300415 证券简称：伊之密 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 浙商证券 张菁 参与单位名称 浙商证券 廖博 及人员姓名 嘉和基金 乔路 永赢基金 蒋昱东 华夏基金 何东良 华夏基金 刘漫与 长城基金 汪立 鑫元基金 杨凝 前海联合 施展 广发证券 钟汉麟 嘉实基金 翟放 时 间 2024年 3月 5 日 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺昌路9 号 地点 伊之密股份有限公司会议室 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-013 （一）公司未在下列期间内回购股份： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 伊之密股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年 第一次临时董事会会议及 2023 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以采用集中竞价交易方式回购公司无 限售条件的 A 股流通股（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股 计划。本次用于回购股份的资金总额不低人民币 12,000 万元（含本数）且不超过 人民币 20,000 万元（含本数），本次回购价格不超过人民币 25 元/股。本次回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-012 伊之密股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年 第一次临时董事会会议及 2023 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以采用集中竞价交易方式回购公司无 限售条件的 A 股流通股（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股 计划。本次用于回购股份的资金总额不低人民币 12,000 万元（含本数）且不超过 人民币 20,000 万元（含本数），本次回购价格不超过人民币 25 元/股。本次回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-070）和《回购报告书》（公告 编号：2023-071）。 根据《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-010 伊之密股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年1月30日（星期二）下午2:30； （2）中小股东出席的总体情况： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年1 月30日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为2024年1月30日上午9:15至2024年1月30日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长甄荣辉先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 ...

北京海润天睿律师事务所 关于伊之密股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：伊之密股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"） 接受伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王士龙、王羽律师 （以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-010 伊之密股份有限公司 关于第三期限制性股票激励计划第二次解除限售并上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售的激励对象为 111 人，可解除限售的限制性股票数量为 999,000 股，占公司目前总股本的 0.2132%。 2、本次限售股份上市流通日为：2024 年 1 月 26 日。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》，现将具体内容公告如下： 一、第三期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于< 公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第三 期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-002 伊之密股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2024 年 1 月 2 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 董事会认为关于公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限 售期解除限售条件已成就，并根据 2020 年第二次临时股东大会的相关授权，同 意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 致：伊之密股份有限公司 1、本所律师在工作过程中，已得到伊之密的保证：即公司业已向本所律师提 供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受伊之密股份有 限公司（以下简称"伊之密"或"公司"）的委托，作为其第三期限制性股票激励计划 的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引 2 号》"）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东伊之密精密机械股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《第三期激励计划（草案）》"）的有关规定，就伊之密第三期限制性股票激 励计划第二个限售期解除限售及回购注销部分限制性股 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-006 公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记 及有关备案等手续。 伊之密股份有限公司 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。《公司章程》的修订需经股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董 事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》，本次修订《公司章程》原因如下： 2024 年 1 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，同意回购注销限制性股票 9,000 股。在履行完股东大会审议、通知债 权人等程序后，公司股份总数将从 46,857.1084 万股减至 46,856.2084 万股，注册 资本将由人民币 46,857.1084 万元变更 ...

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人 自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按照法定程序继续实施。 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的 规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-007 伊之密股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董 事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将 具体内容公告如下： 鉴于第三期限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因个人层面绩效考核评 定不达标，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 9,000 股进行回购注 销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将从 46,857. ...