伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时董事会会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件 相结合的方式已于 2023 年 10 月 26 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络 远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公 司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2023 年第一次临时董事会决议公告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，为进一步建立健 全公司长效激励机制，维护全体股东利益，提振投资者信心，结合公司的经营、 财务状况以及未来盈利能力，公司拟使用不低于 12,000 万元且不高于 20,000 万 ...

伊之密股份有限公司独立董事 关于 2023 年第一次临时董事会会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《上 市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 行政法规和规范性文件，我们作为伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件， 发表独立意见如下： 一、 关于回购公司股份方案的独立意见 杨 勇 周 亮 1、经审议，我们认为本次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股份回购规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，审议该事项的董事会审议程序合法、合规。 2、本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，能充分调动公司员工的积 极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力， 有利于提升投资者对公司的信心，维护中小股东利益，促进公司的长远健康 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-070 伊之密股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购数量或资金额：本次用于回购股份的资金总额不低人民币 12,000 万 元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以回 购实施完成时实际回购的金额为准。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 25 元/股。 3、回购资金来源：公司自有资金。 4、回购期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月内。 5、回购用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 6、相关股东是否存在增减持计划。 截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一 致行动人尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定 及时履行信息披露义务。持股 5%以上股东尚无减持公司股份计划，若未来有拟 实施股份减持计划的，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 7、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在因回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-069 伊之密股份有限公司 2023 年第一次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，为进一步建立健 全公司长效激励机制，维护全体股东利益，提振投资者信心，结合公司的经营、 财务状况以及未来盈利能力，公司拟使用不低于 12,000 万元且不高于 20,000 万 元人民币的自有资金通过集中竞价方式以不高于 25 元/股的价格回购公司股份， 回购期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1、回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等规定的相关条件； 1、公司股票上市已满一年； 2、公司最近一年无重大违法行为； 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时监事会会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件 相结合的方式已 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别  现场参观 国联基金 梁勤之 参与单位名称 大湾区基金 罗诚 及人员姓名 东英投资 陈一帆 谢诺投资 王桂兴 前海开源基金 张梓杰 中金公司 张杰敏 时 间 2023年10 月27日 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺昌路9号 地点 伊之密股份有限公司会议室 上市公司接待 证券事务代表 陈结文 人员名单 证券事务助理 何文杰 1、问：公司2023年前三季度毛利率同比上升的原因？ 答：公司 2023 年前三季度毛利率为 33.13%，实现同比增 ...

控股股东佳卓控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东佳卓控股 有限公司（以下简称"佳卓控股"）出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-067 伊之密股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的信心，更好的支持公司持续、 健康、稳定的发展，维护资本市场稳定和投资者利益，公司控股股东佳卓控股自 愿承诺：自 2023 年 10 月 26 日起未来六个月内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日），佳卓控股不以任何形式减持其所持有的公司股份。在上述承诺期 间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，承诺主体亦遵守上 述不减持的承诺。 截止本公告披露日，佳卓控股持有公司股份 137,365,939 股，占公司总股本 的 29.31%。 一、 备查文件 1、公司控股股东佳卓控股有 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-066 伊之密股份有限公司 关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的提示性公告 公司实际控制人甄荣辉先生、梁敬华先生和陈立尧先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、用途：本次回购的股份将全部用于股权激励计划或实施员工持股计划； 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将依 法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政策作调 整，本回购方案按调整后的政策实行）； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到公司实 际控制人甄荣辉先生、梁敬华先生和陈立尧先生《关于提议伊之密股份有限公 司回购公司股份的函》，具体内容主要如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人甄荣辉先生、梁敬华先生和陈立尧先生 2、提议时间：2023年10月26日 二、 提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公 ...

伊之密股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-065 伊之密股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 伊之密股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-063 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年第三季度报告》，主要内容为 2023 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2023 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将 2023年第三季度报告的提示性公告同时刊登在2023年10月25日的《证券时报》。 通过对《2023 年第三季度报告》的认真核查，全体监事认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定； 《2023 年第三季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经 营成果和财务状况，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定上述事项符合 相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意 上述事项。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-062 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年第三季度报告》，主要内容为 2023 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2023 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将 2023年第三季度报告的提示性公告同时刊登在2023年10月25日的《证券时报》。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 伊之密股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相 结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事 长甄荣辉先生召集和主持 ...