证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-058 伊之密股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年10月11日（星期三）下午2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年10 月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为2023年10月11日上午9:15至2023年10月11日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长甄荣辉先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 173,440,218 股 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《上 市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 行政法规和规范性文件，我们作为伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件， 发表独立意见如下： 一、 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员相关事项的独立意见 1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形； 2、本次公司董事会选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的提名、聘任 程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，且有利于公司的发展。 4、同意选举甄荣辉先生为公司第五届董事会董事长兼总经理；同意聘任梁 敬华先生为公司第五届董事会副董事长；同意聘任张涛先生、余焯焜先 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-060 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 伊之密股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 9 月 27 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司第五届董事会已经成立，根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，公司董事会拟提议选举甄荣辉先生为公司第五届董事会董事长。 董事长任期三年，任期与本届董事会一致。 表决 ...

北京海润天睿律师事务所 关于伊之密股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：伊之密股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，本次股东大会根据公司第四届董事会第十六次会议决议由公司董事 会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，股东大 会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方 式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。 法律意见书 经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2023 年 10 月 11 日下午 2：30 在广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号 8 号会议室召开， 会议由董事长甄荣辉先生主持。 本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公 司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和 召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-061 伊之密股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 9 月 27 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主 席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议： 监事会 2023 年 10 月 11 日 监事会主席个人简历： 温建成先生：中国国籍，1978 年出生。毕业于佛山科学技术学院对外经济 贸易专业，专科学历。2001 年 7 月参加工作，曾任职于佛山顺德农村商业银行 股份有限公司，2013 年 7 月至今担任佛山市宏汇小额贷款有限公司总经理，202 ...

一、第四届董事会和监事会成员组成情况 1、第五届董事会成员 非独立董事：甄荣辉、梁敬华、陈立尧、张涛、余焯焜、李东海、周俊 独立董事：殷小春、陈启愉、杨勇、周亮 公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董 事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市场禁 入措施且期限尚未届满的情况，最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。四位独立董事的任职资格和 独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核 无异议。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一。 2、第五届监事会成员 温建成、张春凤、梁虹云 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-059 伊之密股份有限公司 关于董事会、监事会换届及董事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-057 伊之密股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划第三次解除限售并上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售的激励对象为 41 人，可解除限售的限制性股票数量为 855,000 股，占公司目前总股本的 0.1825%。 2、本次限售股份上市流通日为：2023 年 9 月 26 日。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开了第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将具体内容公告如下： 一、第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 6 月 15 日，公司 2019 年第一次临时董事会议审议通过了《关于 <公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第 一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立 ...

证券代码:300415 证券简称:伊之密 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-05 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他 电话会议 | --- | --- | |----------------------------|--------| | 华泰证券资产 | 谢龙 | | 中信建投资证券股份有限公司 | 梁斌 | | 明世基金 | 朱瑶琪 | | 上银基金管理有限公司 | 卢扬 | | 路博迈 | 王寒 | | 东证资管 | 李疆 | | 湖南源乘投资管理有限公司 | 高飚 | | 上海勤辰 | 刘志来 | | 上海财通资产管理有限公司 | 李晶 | | 淡水泉 | 杨馨怡 | | 深圳正圆投资有限公司 | 王伟平 | | 信银理财有限责任公司 | 忻子焕 | | 嘉实基金管理有限公司 | 朱泓尧 | | 禾永投资 | 张文乾 | | 金信基金 | 曾艳 | | 百年资产管理有限公司 | 李兴宇 | | 金信基金 | 谭佳俊 | | 长城财富 | 江维 | | 合众资产 | 李莘泰 | | 杭银理财 | 陈 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 2、请介绍一下公司与一汽、长安等车企的合作情况，目前在手 订单有多少？ 公司与一汽、长安等知名车企在一体化压铸等方面有着紧密的 合作。目前与一汽和长安的合作进程顺利，与一汽公司合作的为 9000 吨大型压铸机，目前已完成生产与小批量试制；与长安公司合作的 为四台 7000 吨重型压铸机，目前已有两台 7000 吨压铸机发往客户， 另有两台正在生产。 3、一体化压铸业务是否将成为公司的第二成长曲线？请公司高 管展望一下 超重型压铸机的主要应用场景是新能源汽车的车身一体压铸成 型，前景广阔。公司将积极把握新的市场机遇，更好的满足行业及 客户新的需求。在一体化压铸领域，公司陆续与国内实力强劲的整 车厂达成合作，是公司的重型压铸机取得突破性进展的重要标志。 下一步，公司将加大拓展力度，为更多的客户提供更好的解决方案， 推动一体压铸这一全新应用场景的更快发展。 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | 投资者关系 | 特定对象调研 □ 分析师会议 □ | | | --- | --- | --- | | 活动类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | ...

证券代码:300415 证券简称:伊之密 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-03 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他 电话会议 浙江证券 张杨 参与单位名称 百嘉基金 鞠一啸 及人员姓名 时 间 2023 年 9 月 15 日 地点 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺昌路9号 伊之密股份有限公司会议室 证券事务代表 陈结文 上市公司接待 人员名单 证券事务助理 何文杰 1、问:公司 2023 年上半年营业收入和利润同比上涨的原因? 答:营业收入方面,2023 年上半年,行业景气度相对平稳, 公司在注塑机及压铸机行业相对疲软的情况下,不断提升运营 效率,加大销售力度,投入研发推出新产品,增强自身行业竞 争力,市场份额进一步提升,公司总体收入保持平稳增长。利 润方面,增长的主要原因是 2023 年公司推出新产品、原材料 价格逐步下降,毛利有所提升,以及人民币贬值带来海外收入 毛利率提升及汇兑收益增加。 2、问:请介绍公司目前全电动注塑机的状况? 答:全电动注塑机是注塑机的重要分支。公司高度重视全 | --- ...