证券代码:300415 证券简称:伊之密 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-03 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他 电话会议 浙江证券 张杨 参与单位名称 百嘉基金 鞠一啸 及人员姓名 时 间 2023 年 9 月 15 日 地点 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺昌路9号 伊之密股份有限公司会议室 证券事务代表 陈结文 上市公司接待 人员名单 证券事务助理 何文杰 1、问:公司 2023 年上半年营业收入和利润同比上涨的原因? 答:营业收入方面,2023 年上半年,行业景气度相对平稳, 公司在注塑机及压铸机行业相对疲软的情况下,不断提升运营 效率,加大销售力度,投入研发推出新产品,增强自身行业竞 争力,市场份额进一步提升,公司总体收入保持平稳增长。利 润方面,增长的主要原因是 2023 年公司推出新产品、原材料 价格逐步下降,毛利有所提升,以及人民币贬值带来海外收入 毛利率提升及汇兑收益增加。 2、问:请介绍公司目前全电动注塑机的状况? 答:全电动注塑机是注塑机的重要分支。公司高度重视全 | --- ...

陈启愉 杨 格 （以下无正文，为《伊之密股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七 次会议相关议案的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 何和智 殷小春 伊之密股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、行政法规和规范性文件，我们作为伊之密股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文 件，发表独立意见如下： 一、 关于第一期限制性股票激励计划三个解除限售期解除限售条件成就的议案 的独立意见 经核查，公司独立董事认为：公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》、《第一期限制 性股票激励计划（草案）》、《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等有关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。公司独立 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于伊之密股份有限公司 第一期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售 相关事宜的法律意见书 致：伊之密股份有限公司 法律意见书 可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受伊之密股份有 限公司（曾用名"广东伊之密精密机械股份有限公司"，以下简称"伊之密"或"公司"） 的委托，作为其第一期限制性股票激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《创业板上 市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》（以下简称"《办理指南 5 号》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广东伊之密精密机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《第一期激励计划（草案）》"）的有关规定，就伊之密第一 期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 9 月 4 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-054 伊之密股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：表决票 11 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，2 票回 避。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 董事会认为关于公司《第一期限制性股票激励计划（ ...

售条件成就情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 41 人，本次限制性股票解除限售 数量为 855,000 股，占公司目前总股本的 0.1825%。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-056 伊之密股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 同日，公司披露《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-049）。 4、2019 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》，同意公司以 2019 年 7 月 15 日为授予日，向符合条件 的 44 名激励对象授予 306 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独 立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-055 伊之密股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本次符合条件的激励对象共计 41 人，可解除限售的限制性股票数量 855,000 股，占公司目前总股本的 0.1825%。具体内容详见公司同日披露的《关于第一期 限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就情况的公告》（公告编 号：2023-056）。 经审核，公司监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》、《第一期限制性 股票激励计划（草案）》、《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等有关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 同意为符合条件的激励对象实施限制性股票解除限售，对应的解除限售股份数量 为 855,000 股。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 15 日 伊之密 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 5 月 4 日 | | （3）培训的主要内容 | 募集资金管理、信息披露与股票交易 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 华泰联合证券有限责任公司 关于伊之密股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：伊之密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于首祥 ...

伊之密股份有限公司 2023 年半年度报告全文 伊之密股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-050 2023 年 8 月 30 日 l 伊之密股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人甄荣辉、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计 主管人员)武永甜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面临的风险和应对措施详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"的内容。敬请广大投资者关注，并注意投资 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 伊之密股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | | 第一节重要提示、目录和释义 .. | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 … | | 第四书 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 | | ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-053 伊之密股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第四届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 案》，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年10月11日9:15 —9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年10月11日上午 9:15至下午3:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投 ...

伊之密股份有限公司独立董事提名人声明 提名人佳卓控股有限公司现就提名殷小春先生（被提名人）为伊之密股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司 ...