是 □ 否 伊之密股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 陈启愉 ，作为伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否， ...

法定代表人: 会计机构负责人: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 2023年1-6月 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:伊之密股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 占用方与上市公司的关 资金占用方名称 歌关最 | | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期间 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计 2023年1-6月占用资金 发生全额 | 的利息 | 2023年1-6月偿证券计发 | 2023年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性模 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 牛金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 国企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | | | | | | | | | 非经营住占用 | | | - | | - | | | | | | | - | | ...

伊之密股份有限公司 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-047 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名温 建成、张春凤为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 8 月 18 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主 席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人需提 交公司 2023 年第三次临时 ...

独立董事候选人声明 伊之密股份有限公司 声明人 周亮 ，作为伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

伊之密股份有限公司 2023 年半年度报告提示性公告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-048 2023 年 8 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十六次会议，审议通过了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2023 年半年度报告》及其摘要于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 ...

伊之密股份有限公司独立董事提名人声明 提名人佳卓控股有限公司现就提名陈启愉先生（被提名人）为伊之密股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司 ...

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 伊之密股份有限公司独立董事提名人声明 提名人佳卓控股有限公司现就提名杨勇先生（被提名人）为伊之密股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 四、被提名人已经按照中国证监会 ...

伊之密股份有限公司 独立董事候选人声明 是 □ 否 声明人 杨勇 ，作为伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：我承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立 董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 ...

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 伊之密股份有限公司独立董事提名人声明 提名人佳卓控股有限公司现就提名周亮先生（被提名人）为伊之密股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-052 伊之密股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日 职工代表监事简历： 1、梁虹云女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，2010 年毕业于广东商学院（现广东财经大学）旅游管理专业本科。2010 年 6 月至 2014 年 6 月担任公司品牌管理部品牌管理专员，2014 年 7 月至 2022 年 4 月担任公司 行政部科长；2022 年 4 月至今担任注塑机国际业务发展中心项目主管。2016 年， 当选为公司工会主席。2017 年 7 月至今担任公司职工监事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已经届满，为保证监 事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了职工代表大会。经与 会职工代表审议，会议选举梁虹云女士为公司第五届监事会职工代表监事。 ...