伊之密股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 殷小春 ，作为伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否， ...

伊之密股份有限公司独立董事 根据公司第五届董事会董事候选人甄荣辉、梁敬华、陈立尧、张涛、余焯焜、 李东海、周俊、殷小春、陈启愉、杨勇、周亮的个人履历、教育背景、工作经历 等情况，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止 任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况；各董事候选人符合相 关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的 条件； 我们同意对第五届董事会董事候选人（包含四名独立董事候选人）的提名， 并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其中四名独立董事 候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 股东大会审议表决。 二、 关于会计政策变更的独立意见 公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创 业板信息披露业务备忘录第 12 号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同 时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状 况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相 关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意公司本次会计政策变更。 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-051 伊之密股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届 董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，关于本次会计政策变 更的相关情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会 〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"）， 其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-046 伊之密股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 8 月 18 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议 案》 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-045 伊之密股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告 实际控制人陈立尧之一致行动人彭惠萍保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、股东股份质押基本情况 伊之密股份有限公司（以下简称"伊之密"或"公司"）近日接到公司实际控制 人陈立尧之一致行动人彭惠萍的函告，获悉彭惠萍所持有本公司的部分股份被质 押。彭惠萍为公司的实际控制人陈立尧之一致行动人，彭惠萍持有公司 17,161,291 股，占公司总股本的 3.66%。具体事项如下： 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况 如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数 | 持股 | 本次质 押前质 | 本次质 占其 押后质 所持 | 占公 司总 | 情况 | | 情况 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-044 伊之密股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人所持部分股份解除质押公告 实际控制人陈立尧之一致行动人彭惠萍保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、实际控制人之一致行动人部分股份解除质押的基本情况 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 质押数量 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 彭惠萍 否 10,000,000 股 58.27% 2.13% 是，非公开 发行限售股 否 2022/9/28 2024/9/27 浙商证券股 份有限公司 合计 - 10,000,000 股 58.27% 2.13% - - - - - 1、本次股东股份解除质押的基本情况 注：本公告计算结果如有尾差，是因为四舍五入导致的。 控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份不涉及被冻结、拍卖或 设定信托的情况。 ...

证券代码： 300415 证券简称：伊之密 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | 投资者关系 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | 所有投资者 | | 称及人员姓 | | | 名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 28 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）及约调研 | | | "伊之密投资者关系"小程序采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接 | 1、董事长兼总经理 甄荣辉 | | 待人员姓名 | 肖德银 2、董事会秘书 | | | 3、财务总监 杨远贵 | | | 4、独立董事 杨格 | | | 1、尊敬的甄总，今年的销售收入方面有具体的目标吗？ 可以 | | | 达到 50 亿吗 | | | 尊敬的投资者，您好。公司今年的营收目标将会根据行 ...

□是 否 伊之密股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-031 伊之密股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 1 伊之密股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 854,592,600.33 | 898,515,673.04 | | -4.89% | | 归属于上市公 ...

伊之密股份有限公司 2022 年度报告全文 伊之密股份有限公司 2022 年度报告 2023-017 2023 年 4 月 15 日 l 伊之密股份有限公司 2022 年度报告全文 2022 年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人甄荣辉、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计 主管人员)武永甜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临的风险和应对措施详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"的内容。敬请广大投资者关注，并注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 468607084 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负 ...